证券代码：600765            证券简称：中航重机         公告编号：2020-006


                          中航重机股份有限公司
           第六届董事会第十三次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十三次临时会议于2020
年3月25日以现场和通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董
事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘

       要的议案》

    董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议

本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》

及其摘要公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）

       及其摘要的议案》

    董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议

本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交
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易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草

案修订稿）》及其摘要公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

   三、审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

       的议案》

    董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议

本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考

核管理办法（修订稿）》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于<中航重机股权激励管理办法（修订稿）>的议案》

    董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议

本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机股份有限公司股权激励管理办法（修订稿）》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

   同意按规定程序使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。具体详见公司同日

刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
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   表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   六、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司召开2020年第二次临时股东大会，具体详见公司刊登在《上海证券报》等

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议通知公告。

   表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。




                                                   中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2020年3月25日




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