证券代码：600765       证券简称：中航重机       公告编号：2020-040


                       中航重机股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十五次会议于

   2020年8月27日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区

   机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9

   名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公

   司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

       会议以书面表决方式审议通过如下事项：

       一、审议通过了《2020年上半年度报告全文及摘要》

       表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

       表决结果：通过。

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

       表决结果：通过。

       三、审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

       经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上

   海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金

   管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

       表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

       表决结果：通过。
    四、审议通过了《关于聘任杨科思同志为公司证券事务代表的议案》

    因工作调整，王文胜同志不再担任公司证券事务代表，同意聘任杨科思同志

为公司证券事务代表。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    特此公告。


    附件：证券事务代表简历

    杨科思，女，1984年6月出生，2007年贵州财经大学国际经济与贸易专业本

科毕业，2015年取得财政科学研究院会计专业（MPACC）硕士学位。2018年取

得上海证券交易所董秘资格证。2007年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸

造有限责任公司会计员、综合管理室主任、财务部部长助理、财务部副部长，现

任中航重机证券事务经理。曾获贵州安吉航空精密铸造有限公司“优秀女标兵”

称号，中航重机“优秀党员”、“劳动模范”称号。




                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 27 日