证券代码：600765       证券简称：中航重机       公告编号：2020-045


                       中航重机股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于

   2020年10月28日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区

   机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事9名，

   实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司

   法》和《公司章程》等有关规定。

       会议以书面表决方式审议通过如下事项：

       一、审议通过了《2020年第三季度报告及正文》

       表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

       表决结果：通过。

       二、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》

       本议案审议过程中，关联董事张育松、刘亮、姬苏春回避了表决。公司独立

   董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。该议案需提交股

   东大会审议批准。

       表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

       表决结果：通过。

       三、审议通过了《关于增加2020年度带息负债规模的议案》

       同意公司增加2020年带息负债规模5亿元，带息负债规模调整至37.62亿元，

   本次所增加的带息负债将全部用于公司各子公司的生产经营。该议案需提交股东
大会审议批准。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    四、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内部

控制审计机构。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立

意见。该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规，同意公司对《公司

章程》的注册资本条款予以修订。该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司召开2020年第三次临时股东大会。

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。




                                             中航重机股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 28 日