证券代码：600765        证券简称：中航重机       公告编号：2020-049


                        中航重机股份有限公司
               关于聘任2020年度审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第六
   届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，
   拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内部控制
   审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

       一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具备证券、
   期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和
   能力。该所担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立
   审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进
   行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，
   表现出较高的专业水平。

       鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业经验丰富、职业素养良好
   的审计团队，双方合作关系良好，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会
   计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

       二、拟聘任会计师事务所的基本信息

       （一）机构信息

       1、基本信息

       立信由我国会计潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信
是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。

    2、人员信息

    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

    3、业务规模

    立信 2019 年度业务收入 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业
务收入 12.46 亿元。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567
家上市公司提供年报审计服务。

    4、投资者保护能力

    截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    5、独立性和诚信记录

    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立
信 2018 年受到行政处罚 3 次；2018 年受到行政监管措施 5 次，2019 年 9 次，2020
年 1-6 月 7 次。

    （二）项目成员信息

    1、人员信息

                               注册会计师      是否从事过证券   从事证券服务
    职务             姓名
                                 执业资质          服务业务     业务的年限
权益合伙人    张宇          510100200404      是                9年
业务合伙人    钱致富        310000060498      是                13 年
项目合伙人    华毅鸿        510100320574      是                20 年
        2、从业经历

 姓名                 时间                          工作单位                   职务
           2011 年 7 月-至今             立信会计师事务所（特殊普通合伙） 权益合伙人
张宇       2001 年 1 月-2011 年 7 月     四川普信会计师事务所             合伙人、副所长
           2000 年 1 月-2000 年 12 月    四川标准会计师事务所             项目经理
           1995 年 1 月-1999 年 12 月    四川立信会计师事务所             项目经理
钱致富     2007 年 6 月-至今             立信会计师事务所（特殊普通合伙） 业务合伙人
           2000 年 10 月-2003 年 12 月   四川君和会计师事务所有限责任公   审计员
                                         司
华毅鸿     2004 年 1 月-2010 年 3 月     四川公诚、君和、中和正信会计师   部门经理
                                         事务所
           2010 年 3 月-至今             立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人

        3、项目组成员独立性和诚信记录情况。

        上述项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
 的情形。

        （三）审计收费

        审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
 度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
 素定价，公司后续会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定
 相关审计费用。

        三、拟续聘会计师事务所履行的程序

        （一）董事会审议情况

        2020 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0
 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。
 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内部控
 制审计机构。

        （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

        公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质
 和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2019 年度财务报告审计工作
 中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审
计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。独立董事同意将《关于聘任 2020
年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和专项审计服务的专
业能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制
审计工作要求，本次聘任会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求，该事
项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤
其是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并将此议案提交股
东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    2020 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内部控
制审计机构。

    本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、备案文件


    1、中航重机第六届董事会第十六次会议决议。

    2、中航重机第六届监事会第十四次会议决议。

    2、中航重机股份有限公司独立董事事前认可函。

    3、中航重机第六届董事会第十六次会议独立董事意见。




    特此公告



                                             中航重机股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 28 日