证券代码：600765           证券简称：中航重机          公告编号：2021-012


                        中航重机股份有限公司
            第六届董事会第十七次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2021年
1月19日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事8名，实到董事8名。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
    审议通过了《关于召开中航重机2021年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开2021年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
    表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告
                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2021年1月19日




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