证券代码：600765        证券简称：中航重机       公告编号：2021-037


                    中航重机股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于

2021年4月28日以现场和视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经

济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董

事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《中航重机2021年第一季度报告及正文》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

    表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    该事项尚需提交股东大会审议。

                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 30 日