证券代码：600765          证券简称：中航重机        公告编号：2021-052


                       中航重机股份有限公司
             第六届监事会第十七次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日书面发出召

开第六届监事会第十七次会议的通知，并于8月27日在中航重机会议室（贵州省

贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以现场加视频的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

        一、审议通过了《中航重机2021年半年度报告及摘要》

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

        二、审议通过了《关于聘请2021年审计机构的议案》

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内

部控制审计机构。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

        三、审议通过了《中航重机2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项

报告》
   经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募

集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

   表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。




                                           中航重机股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 30 日