证券代码：600765          证券简称：中航重机        公告编号：2021-048


                       中航重机股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于

2021年8月27日以现场和视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经

济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董

事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《中航重机2021年半年度报告及摘要》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于聘请2021年审计机构的议案》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《中航重机2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项

报告》

    经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金
管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

   表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《关于中航重机“十四五”规划的议案》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

   表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。




                                              中航重机股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 30 日