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公司公告

中航重机:2021-062 中航重机第六届董事会第二十一次临时会议决议的公告2021-12-22  

                        证券代码:600765           证券简称:中航重机         公告编号:2021-062


                       中航重机股份有限公司
    关于第六届董事会第二十一次临时会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次临时会议于

2021年12月21日以通讯方式在公司召开。会议由董事长姬苏春主持,应到董事7名,实

到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项:

   一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件,同意公司对《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》

的相关条款予以修订。具体详见《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》。

    该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会决策事项清单>的议

   案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件,同意公司修订《中航重机股份有限公司股东大会决策事
项清单》。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会决策事项清单>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会决策事项清单》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   五、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会报告工作制度》。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。
   六、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权管理(暂行)办法>

   的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权管理(暂行)办法》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   七、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度>

   的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   八、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层报告工作制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层报告工作制度》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层经营权限清单>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层经营权限清单》。
   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会职权实施方案>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会职权实施方案》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度>

   的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》。

   该议案需提交股东大会审议批准。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则>

   的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十四、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则>

   的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作

   细则>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作细则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十六、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>

   的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十七、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司提名委员会工作细则>的议

   案》

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018修订)》等法律、法规和规范性文件,

同意公司修订《中航重机股份有限公司提名委员会工作细则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十八、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理工作细则>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和

相关文件,同意公司修订《中航重机股份有限公司总经理工作细则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   十九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>的

   议案》

   根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和

相关文件,同意公司制订《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化

   管理工作方案>的议案》

   根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事

项的通知》(国企改办发〔2021〕7号)以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企
业经理层成员任期制和契约化管理办法》(航空党组〔2020〕73号)、《关于进一步

深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》(航空人〔2021〕

674号)等文件要求,同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约

化管理工作方案》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司市场化选聘职业经理人实

   施办法(试行)>的议案》

   根据《中国航空工业集团有限公司市场化选聘职业经理人实施细则(试行)》(航

空党组〔2018〕62号)有关要求和《关于<市场化选聘职业经理人实施细则(试行)>若

干问题的答复意见》(干函〔2019〕216号),结合公司实际,同意公司制订《中航重机

股份有限公司市场化选聘职业经理人实施办法(试行)》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约

   化管理工作方案>的议案》

   为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制,提高经营效益和经营质量,调动

经理层成员积极性,确保公司经营目标的实现,结合公司实际,同意公司制订《中航

重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十三、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>

   的议案》

   为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作,充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用,
调动其工作积极性和创造性,结合公司实际,同意公司制订《中航重机股份有限公司

经理层成员薪酬管理办法》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司参股单位管理办法>的议

   案》

   根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规章规范性文件及《中航重机股份有限

公司章程》,结合公司实际,同意公司制订《中航重机股份有限公司参股单位管理办

法》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十五、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司外部董事履职指导和服务

   保障工作方案>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规章规范性文件及《中航重机股份有限

公司章程》,结合公司实际,同意公司制订《中航重机股份有限公司外部董事履职指

导和服务保障工作方案》。

   表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果:通过。

   二十六、审议通过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业(西安)有限公司

   实施同比例增资暨关联交易的议案》

   中航特材工业(西安)有限公司(以下简称“航空工业特材”)为顺利推进发展,

拟由现有股东向航空工业特材以同比例增资2亿元,其中:中航重机及其所属单位共向

其增资13,222万元。具体详见《中航重机关于控股子公司航空工业特材增资暨关联交

易的公告》。关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。
表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二十七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司同意召开召开2022年第一次临时股东大会,具体详见股东大会通知。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

                                             中航重机股份有限公司董事会

                                                     2021年12月21日