证券代码：600765          证券简称：中航重机       公告编号：2021-065


                        中航重机股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年1月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 09 点 30 分
   召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
                          至 2022 年 1 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<中航重机股份有限公司章程                  √
        （2021 年 11 月修订版）>》
2       《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会              √
        议事规则>的议案》
3       《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会              √
        决策事项清单>的议案》
4       《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议              √
        事规则>的议案》
5       《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议              √
        事规则>的议案》
6       《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报              √
        告工作制度>的议案》
7       《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事              √
        工作制度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1 已经过公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过；议案 2-7
   已经过公司第六届董事会公司第二十一次临时会议审议通过，详见公司于
   2021 年 11 月 24 日和 2021 年 12 月 22 日刊登在上海证券交易所网站和上海
   证券报等上的董事会决议。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股            600765         中航重机             2021/12/31



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭

证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人

股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传

真的方式进行登记。

4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5

层证券法务办

5、会议登记时间：2021 年 12 月 31 日—2022 年 1 月 6 日每个工作日的上午 9:00～

下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

特此公告。


                                               中航重机股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 22 日

附件 1：授权委托书

   报备文件       提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

中航重机股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召

开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                        同意       反对       弃权
1      《关于修订<中航重机股份有限公司章程
       （2021 年 11 月修订版）>》
2      《关于修订<中航重机股份有限公司股东大
       会议事规则>的议案》
3      《关于制订<中航重机股份有限公司股东大
       会决策事项清单>的议案》
4      《关于修订<中航重机股份有限公司董事会
       议事规则>的议案》
5      《关于修订<中航重机股份有限公司监事会
       议事规则>的议案》
6      《关于制订<中航重机股份有限公司董事会
       报告工作制度>的议案》
7      《关于修订<中航重机股份有限公司独立董
       事工作制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                             委托日期：     年     月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。