证券代码：600765           证券简称：中航重机           公告编号：2021-063


                       中航重机股份有限公司
       关于第六届监事会第九次临时会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于2021

年12月21日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3

栋5层）以现场加视频的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，公司同

意修订《中航重机股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实

施同比例增资暨关联交易的议案》

    为确保中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）有序恢复

生产经营，发挥中航重机集采平台功效，为中航重机主业生产经营提供有效支持，维

护航空工业特材各股东及债权人的合法权益，加大风险管控力度，结合其现状及后续

业务发展规划，同意航空工业特材实施同比例增资，其中：中航重机及其下属企业拟
向其增资13,222万元。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司航空工业特

材增资暨关联交易的公告》。

   表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

                                                中航重机股份有限公司监事会

                                                        2021年12月21日