证券代码：600765         证券简称：中航重机         公告编号：2022-010


    中航重机股份有限公司2021年年度利润分配及
              资本公积金转增股份预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：

      ● 每股分配比例；每股转增比例：

      A 股每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）；每 10 股转增 4 股。

      ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登

  记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总

  额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转
  股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分
  配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

      ● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司 2021 年利润分

  配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、
  充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足
  公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021 年度母公司实现净利润
174,703,727.58 元，加年初未分配利润 457,093,425.84 元，扣除分配 2020 年度
现金红利 46,514,204.58 元、2021 年度提取的法定盈余公积 17,470,372.76 元，将
非同一控制企业以前年度计入其他综合收益的-245,730,000.00 元转入未分配利
润，2021 年末可供全体股东分配的利润为 322,082,576.08 元。
    经董事会决议，本次利润分配方案如下：
    1、公司拟以 2021 年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配利润 178,778,568.12 元，剩余可供股
东分配的利润将用于以后年度的利润分配。本年度公司现金分红占本年度归属于
公司股东净利润的比例为 20.07%。
    2、公司拟以 2021 年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向全体股东每 10
股以资本公积金转增 4 股。本次转股后，公司总股本增加 420,655,454 股，转增
后的总股本为 1,472,294,090 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
    3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额
因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持
每股转增比例不变，相应调整转增总额。
    本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    2021 年度公司归属于公司股东的净利润 890,640,048.04 元，利润分配预案拟
进行的现金分红数额为 178,778,568.12 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的
净利润的比率为 20.07%，低于 30%。主要原因说明如下：
    （一）公司所处行业及特点
    报告期内，公司主要从事锻铸、液压环控等业务，属于制造业中的铁路、船
舶、航空航天和其他运输设备制造业。
    （二）公司发展阶段和自身经营模式
    中航重机在报告期内的核心竞争力与前一报告期比较，持续稳步提升。同时,
公司是典型的资本密集型和技术密集型企业，处于产业链的前端和中端，生产资
金投入大，周转较慢，大部分资金集中在下半年回收，造成经营资金压力较大。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021 年度，公司营业收入为 8,789,901,985.93 元，比上年同期增加 31.23%，
归属于公司股东的净利润为 890,640,048.04 元，比上年同期增加 159.05%。
    近年来，随着配套行业的快速发展及产品升级换代步伐的不断加快，对公司
产品在性能、技术、质量等方面都提出了更高的要求。为应对市场变化及竞争需
要，公司在新品研发、材料研究、管理创新和技术改造等方面，需要持续加大资
金投入。
    （四）公司现金分红水平较低的原因
    公司 2021 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司
当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润
是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。
    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司计划将 2021 年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需
要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从
而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续
稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严
格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因
素，从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发，积极履行公司的利
润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积
转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司当前的财务
状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提情况下做出的，符合相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼
顾公司的可持续发展，符合股东的整体利益和长远利益，我们同意公司 2021 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事
项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、相关风险提示
   1.本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及
生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   2.本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                           中航重机股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 14 日