中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
中航重机股份有限公司
AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD
2021 年年度股东大会
会
议
文
件
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
目 录
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 .......... 1
2021 年度董事会工作报告................................... 3
2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要 ..................... 14
2021 年度独立董事述职报告................................ 15
2021 年度监事会工作报告.................................. 21
2022 年度经营计划 ....................................... 28
2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 ............. 34
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ....... 45
关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计
情况的议案 .............................................. 47
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
中航重机股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
（2022 年 4 月 7 日）
一、会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）上午 9：30
二、会议地址：贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路 9 号太升国际
A3 栋 5 层
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程
时 间 内 容
9:30—9：35 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单
二、全体股东逐项审议会议议案
（一）年度报告部分（55 min）
1.2021 年度董事会工作报告（15min）；
2.2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要（20min）；
3.2021 年度独立董事述职报告（10min）；
9:35—11：30 4.2021 年度监事会工作报告（10min）；
（二）财务部分（60min）
5.2022 年度经营计划（15min）；
6.2021 年财务决算和 2022 年度财务预算报告（15min）；
7.关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
（15min）；
1
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
8.关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
预计情况的议案（15min）
三、全体股东对各项议案进行表决
1.以书面方式对上述议案进行逐项表决；
2.统计现场投票结果；
11:30—12:00 3.监票人代表宣读表决结果；
4.宣布 2021 年年度股东大会决议；
5.北京嘉缘律师事务所见证律师就本次股东大会发表法律意见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
2
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案一：
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，中航重机董事会全体成员能够严格遵守《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等规定，认真履行职责，出席董事会会议，
以科学严谨、审慎客观的工作态度开展各项工作，积极维护公司及全
体股东的合法权益，推进公司的整体优势进一步提升，核心竞争力进
一步增强，全面地完成了公司各项指标和重点工作。
现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。
一、报告期内公司总体经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司实现营业收入 878,990.20 万元，同比增长 31.23%；
利润总额 114,361.27 万元,同比增长 122.67%；归属于上市公司股东
的净利润 89,064.00 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 72,389.16 万元。
（二）报告期内公司经营计划进展说明
公司披露的 2021 年度经营计划中，计划实现营业收入 73.8 亿元，
实现利润总额 5.7 亿元。公司本年度实现营业收入 87.89 亿元，完成
经营计划的 119.09%；实现利润总额 11.44 亿元，完成经营计划的
200.70%。
二、董事会日常工作
（一）报告期内股东大会召开情况及执行情况
2021 年，董事会召集召开 3 次股东大会，其中：2 次临时股东大
会，1 次定期股东大会,审议通过了 23 项议案，具体情况如下：
3
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议及执行情况
1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案》；
2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》；
3.《关于<中航重机股份有限公司 2021 年
非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
4.《关于<中航重机股份有限公司非公开发
行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告>的议案》;
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》;
6.《关于公司未来三年（2021-2023 年度）
股东回报规划的议案》；
7.《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
2021 年第一次
2021-2-4 报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 全部审议通过。
临时股东大会
8.《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关
联交易的议案》；
9.《关于与本次非公开发行特定对象签署
附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
10.《关于提请股东大会批准中国航空科技
工业股份有限公司、北京中航一期航空工
业产业投资基金（有限合伙）及实际控制
人中国航空工业集团有限公司免于发出要
约的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》；
12.《关于变更 2020 年度审计机构的议
案》。
1.《2020 年度董事会工作报告》；
2.《2020 年年度报告及 2021 年年度报告
摘要》；
3.《2020 年度独立董事述职报告》；
4.《2020 年度监事会工作报告》；
5.《2021 年度经营计划等 8 项议案》；
2020 年年度股
2021-4-2 6.《2020 年度财务决算报告和 2021 年度 全部审议通过。
东大会
财务预算报告》；
7.《2020 年度财务决算报告和 2021 年度
财务预算报告》；
8.《关于 2020 年日常关联交易执行情况
及 2021 年日常关联交易预计情况的议
案》；
4
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
9.《关于与中航工业集团财务有限责任公
司签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》。
1.《关于调整独立董事薪酬的议案》； 全部审议通过。
2021 年第二次
2021-9-23 2.《关于聘任 2021 年度审计机构的议
临时股东大会
案》。
（二）报告期内董事会召开情况
2021，公司召开董事会 10 次，共审议议案 92 项，全部审议通过。
其中，定期会议 4 次（现场方式召开 1 次，现场+视频的方式 3 次召
开），审议通过了定期报告等 25 项议案；临时会议 6 次（通讯方式
召开 3 次，现场+通讯方式召开 3 次），审议通过了 66 项议案。
（三）报告期内董监事调研情况
2021 年度，公司独立董事均在认真听取公司经营管理层的汇报、
通过资料审核、查阅等方式熟悉公司经营情况的基础上，对公司景航、
宏远、特材等下属企业开展了深入的调研工作，并给相关下属企业的
后续发展提出了建议和意见。
时 间 地点 调研企业 调研方式和人员
2021.3.10-2021.3.11 安顺 安吉公司（参 集体调研（于革刚、曹斌、邱
股单位） 洪生）
集体调研（于革刚、李平、曹
2021.4.12-2021.4.13 景德镇 景航公司
斌、邱洪生）
集体调研（于革刚、李平、曹
2021.10.13-2021.10.14 西安 宏远
斌、邱洪生）
集体调研（于革刚、李平、曹
2021.12.14-2021.12.15 北京 特材公司
斌、邱洪生）
三、董事会工作主要结果
1、董、监、高成员变动：2021 年度，公司原副总经理、董事、
董秘孙继兵于 2021 年 1 月 15 日向公司董事会提出辞呈，因工作调整，
不再担任公司董事、副总经理；公司原副总经理乔堃于 2021 年 1 月
5
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
15 日向公司董事会提出辞呈，因工作调动，不再担任公司副总经理；
2021 年 9 月 17 日独立董事邱洪生因个人工作原因，不再担任公司独
立董事。
2、董事会各专门委员会的功能和职责得到落实。2021 年公司董
事会预算管理委员会对公司经营计划、财务预决算报告进行了审核；
审计与风险控制委员会对公司年度审计、会计师事务所的沟通和公司
核销资产等事项上进行了严格的审核和监督。
3、在 2021 年，董事会加强了对投资项目的预算控制和效益评价，
要求公司经理层对投资建设类项目要加强管理，严格控制预算，严肃
预算并严格执行；对已确定建设的项目，要求紧盯任务，加快实施，
确保按时有序推进项目建设工作，按期验收，尽快实现效益；对股权
类投资和退出项目要求进行效益评价，积极采取手段，彻底解决。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风
险控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会。
2021 年度，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，
为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
2021 年，战略与投资委员会召开了 4 次会议，共审议通过 6 项
议案。充分审议了公司 2021 年度经营计划和“十四五”规划制定的
合理性和可实现性；严格审核公司投资项目的可研报告、从可行性和
公司发展定位审议公司投资项目议案；持续关注在建项目的实施进度、
预算执行情况和预期效益实现情况；关注公司发展过程中的风险事项。
2021 年，预算管理委员会召开了 2 次会议，共审议通过 3 项议
案，对公司 2021 年度财务预算方案进行审核，认真履行职责，对公
6
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
司 2021 年度财务预算提出专业意见，并将审核通过的财务预算方案
提请公司董事会审议。
审计与风险控制委员会认真履行职责，2021 年，共召开 5 次会
议，审议通过了 13 项议案。在 2020 年年报前就公司相关情况与会计
师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的 2020 年财务报告
提出专业意见；与公司聘任的会计师事务所沟通，并出具了对 2020
年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。
2021 年，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议通过了 5 项
议案，对调整独立董事薪酬、2019 年高级管理人员薪酬考评进行了
严格的审核，与公司人力资源部进行全面、细致的沟通，确定考核过
程，提出专业意见，提请公司董事会审议。
2021 年，提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案，
审核了《关于修订<中航重机股份有限公司提名委员会工作细则>的议
案》，认真研读工作细则，履行委员会职责。
五、对经营层的评价
（一）经营层工作情况
经营层认真贯彻落实了董事会、股东大会审议决策的事项，2021
年，公司经营收入、利润等各项指标均已大幅超过年初计划，较好地
完成了各项工作任务。
（二）公司经营的其他重要事项
2021 年度，公司未发生重大法律诉讼案件，无重大内部风险控
制事项。公司实施了 2021 年非公开发行股票事宜。公司严格遵守《民
法典》相关劳动合同，按时发放职工工资，无拖欠情况。
六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
7
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.政策环境及行业发展需求
（1）政策环境
“十三五”期间，《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出
2050 年建成世界科技创新强国“三步走”目标，中央“十四五”规
划《建议》中再次提出航空航天作为战略新兴产业大力发展。国务院
《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》中指出，引领推
进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设，建设中国特色
先进国防科技工业体系。党的十九大报告中指出，加速武器装备升级
换代，全面推进武器装备现代化，力争 2035 年基本实现国防和军队
现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。
（2）经济环境
“十四五”期间，我国步入高质量发展的新阶段，以深化供给侧
结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的
美好生活需要为根本目的。将统筹发展和安全，加快建设现代化经济
体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新
发展格局。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制
造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产
业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。
（3）技术环境
《科技日报》盘点我国尚未突破的 35 项关键技术，其中包括航
空金属材料不过硬，在高纯度熔炼技术方面同国外存在较大差距；额
定压力 35MPa 以上的高压柱塞泵 90%以上依赖进口，同国外产品相比
存在较大差距。为此，我国将加大推进国产化的力度和进程。
8
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
上述政策、经济、技术等外部环境为公司所在行业的业务增长带
来了新的机遇和动能。
（4）行业现状及发展趋势
1）锻铸产业专业化整合、产业链延伸、产品向高端精密化转型
是发展趋势
随着中国经济建设的发展，国内锻铸产业在全球的发展速度最快，
市场容量巨大。但国内锻铸行业集中度较低，专业化程度不高，行业
竞争激烈，专业化整合是行业的发展趋势。同时，特种材料锻铸企业
与国外相比主要集中在加工成形环节，不具备产业链的整体优势，受
上游原材料和下游客户双重挤压，产业链的延伸是大势所趋。
未来航空装备发展趋势是超高空、超高速、长航时、高可靠性、
长寿命，对锻铸产品的要求为高强度材料、质量稳定性好的精密锻铸
件，催生出新材料、新工艺、新设备、新市场。同时，大型精密航空
锻铸件需求旺盛、小核心大协作、材料技术成为核心等特点成为行业
发展趋势。
2）液压环控产业升级势在必行
高端液压件产品研发周期长，技术难度大，制造要求高，产业投
资大，回报周期长。我国液压行业发展时间短、产业集中度较低，企
业规模小、自主创新能力不足，大部分液压产品处于价值链中低端，
产品集中度和品牌影响力都较弱。高端柱塞泵和马达、阀等严重依赖
进口，国外企业在国内成立独资工厂，实现本土化制造，但研发及核
心零部件仍然留在海外。随着国家相关扶持政策的出台，国内的液压
企业都提高了技术创新和质量控制的重视程度，向高端产品进行转型
升级，国产化替代的步伐逐渐加快。
9
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
随着工业设备效能的提高,发热装置的散热需求和热能管理也将
进一步提高,未来的热交换器呈现集成化、模块化、智能化、小型化
（轻量化）、更高效、多介质、多环境等特点。客户要求更高质量、
更小批量、更低价格、更短交期，将成为行业生产能力全析挑战。同
时也对整体产业的设计能力、服务能力、产品集成化、组件化、模块
化、高效能、多介质等方面提出了更高标准。
从目前看，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，
未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。
(二)公司发展战略
1.发展定位和愿景
向国际先进企业看齐，聚焦航空主业专业化发展，进行改革创新，
整合相关资源，做强做优做大，最终发展成为国内领先、全球化的企
业。
（1）定位：以航空为本，在现有锻铸材料成形、液压环控业务
基础上实现专业化发展，推进军民融合，进行科技创新，对航空工业
发展形成重要支撑的装备基础制造企业。
（2）使命：成为航空工业的改革先锋和快速发展的生力军。
（3）愿景：成为军用航空国内领先、民用航空国际一流的装备
基础产业服务商。
2.总体发展思路
以全面深化改革为主题，通过体制机制改革创新，整合资源，合
理布局，实现产业转型升级。围绕“一个核心、两点聚焦、三条路径、
四项支撑”的总体发展思路，推进各项业务有序发展。
“一个核心”是构建符合产业发展趋势的配套环境，满足客户需
10
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
求。
“两点聚焦”是聚焦航空军品和民用航空两个市场，优化产业布
局，实现跨越式发展。
“三条路径”是通过技术提升引领行业发展，通过业务协同提升
整体竞争力，通过能力建设实现发展保障。
“四项支撑”是深化体制机制改革、实施资本运作、夯实内部管
理、加强党建和企业文化建设。
3.业务发展思路
（1）锻铸业务
锻铸业务以高端特种材料锻件、铸件成形为核心，对内部资源进
行整合，形成对技术、市场的统筹能力，增强协同效应，通过统筹增
强技术创新能力，提升市场竞争力。在此基础上通过整合国内外相关
资源，做强做优做大，提升锻铸产业的竞争力和行业控制力。整合航
空系统内外部锻铸产业在生产、市场、技术、人才、管理等方面的相
关资源，形成锻铸产业链布局，提高锻铸业务整体的核心竞争能力，
成为高端锻造、铸造、增材制造的整体解决方案服务商。立足大国防，
打造中国航空锻铸业务的主要平台，实现国内特种材料锻铸行业的统
领和主导地位。同时，通过品牌的塑造，国际化业务的拓展，积极融
入世界航空产业链。
（2）液压及环控业务
液压及环控业务以航空航天为基础，向船舶、兵器、电子等领域
拓展，实现全军工行业配套；发挥军工技术优势，坚持军民融合，开
拓国内外高端民品市场；提升技术研发能力，民品着力替代进口，推
进产品升级换代。把航空产品做精，非航空民品在立足国内市场领先
11
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
的基础上加快开拓国际市场，成为“国内领先、国际知名”的基础件
服务商。
(三)2022 年董事会工作计划
1、新年度经营计划
收入计划(亿元) 利润总额目标（亿元）
100 12
2022 年，中航重机预计实现营业收入 100 亿元，较上年度增长
13.77%。较 2021 同口径扣除苏州力源，2022 年营业收入增长 19.45%；
预计实现利润总额 12 亿元，较上年度增长 4.93%。较 2021 同口径扣
除苏州力源处置增加的投资收益，2022 年利润总额增长 19.52%。
2.新年度工作计划
公司 2022 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，深入贯彻落实党中央十九届六中全会精神，全面承
接和落实年度经营目标，将党的建设融入生产经营，继续围绕“新理
念、新生态、新业态”的发展思路，坚持创新领引，持续改革攻坚，
以“有效益的稳定增长”为经营准则，持续提升企业运营效率。
实施措施：落实指标，强化管控，真抓实干确保经营目标实现；
聚焦主责主业，统筹业务协同发展；夯实成本管理工程，提升运营管
理质量和效益；积极强化风险防范意识，保障生产经营目标实现；强
化创新驱动，赋能公司快速转型升级。
3.新年度董事会落实职权
2022 年，董事会将加强董事会制度建设，加强董事会与经营层
的沟通，定期向公司股东报告公司经营情况、执行情况，进一步落实
12
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
股东大会作出的决策，推进公司稳步快速的发展。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
13
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案二：
2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二十
一次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站公告（
www.sse.com.cn），请查阅公司相关公告。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022年4月7日
14
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案三：
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司在任独立董事在做好防控新冠疫情的基础上，
严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，克服困难，兢兢业
业，尽职尽责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真
地履行了独立董事的职责，出席了公司 2021 年的相关会议，对董事
会的相关议案发表了独立意见。现由我代表独立董事成员，将 2021
年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
于革刚，男，1956 年 7 月出生，沈阳工业大学液压传动与控制
专业本科、学士，机械科学研究总院机械学研究生、硕士。1982 年
参加工作，曾任北京机械工业自动化研究所技术员、工程师、高级工
程师、室主任、研究中心副主任，机械科学研究总院研究员、项目经
理、市场部负责人，机械科学发展科技股份有限公司副总经理、总工
程师，机械科学研究总院副总工程师、科技发展部长、海西分院副院
长。2017 年 3 月至今，任中航重机股份有限公司独立董事、维克液
压独立董事。
李平，女，1972 年 6 月出生，湖北大学应用数学专业本科、研
究生，中国科学院概率统计专业博士。2000 年参加工作，曾任中国
科学院博士后、美国哥伦比亚大学和普林斯顿大学等校的访问学者、
北京市海淀区房管局局长助理、首创集团金融管理部副总、北京市大
兴区金融办副主任等职，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、
博导，湖北省“楚天学者”。主持完成多项国家自然科学基金和航空
15
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
科学基金，在国内外学术期刊发表论文 60 余篇。2017 年 3 月至今，
任中航重机股份有限公司独立董事。
曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年毕业于中国人民大学工商管
理学院，经济学学士学位；2000 年获得湘潭大学法学院法学硕士；
2002 年获得中南大学商学院管理学博士。曾先后任中国冶金进出口
总公司湖南分公司业务经理、香港闽湘国际贸易货运公司副经理、湖
南长沙天英贸易公司董事长兼总经理、北京鑫迪电器有限责任公司副
董事长、湖南金环金属制品有限责任公司副董事长、珠海有色鑫光集
团股份有限公司和贵州力源液压股份有限公司独立董事。现任北京市
京伦律师事务所主任、创始合伙人。2019 年 4 月至今，任中航重机
股份有限公司独立董事。
邱洪生，男，1965 年 2 月生，哈尔滨工业大学自动控制专业学
士，哈尔滨工业大学管理学院管理工程硕士。1989 年参加工作，曾
任航天工业部 710 所工程师，中华财务会计咨询公司项目经理、部门
总经理、业务总监、副总经理。2010 年至今，任中华财务咨询有限
公司执行董事、总经理，有研新材独立董事、河南科迪乳业独立董事。
2013 年 5 月至 2021 年 9 月，任中航重机股份有限公司独立董事。现
已不再担任公司任何职务。
各位独立董事及其直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控
股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.参加董事会、股东大会情况
2021年度，公司共计召开了10次董事会，3次股东大会。在任独
16
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
立董事认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽
责义务。2021年度，在任独立董事出席董事会会议的情况如下：
本年应参 以通讯方 出席股东
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
加董事会 式参加次 大会的次
事姓名 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数 数 数
于革刚 10 10 3 0 0 否 2
李 平 10 10 3 0 0 否 2
曹 斌 10 10 3 0 0 否 1
邱洪生 7 7 3 0 0 否 0
2.公司配合独立董事工作的情况
2021 年，公司董事长、总经理、财务总监等与独立董事保持了
定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了充
分的使之能够作出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议
前，公司精心组织准备会议材料，及时准确传递信息，为独立董事工
作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
3.报告期内独立董事开展调研情况
2021 年度，公司独立董事均在认真听取公司经营管理层的汇报、
通过资料审核、查阅等方式熟悉公司经营情况的基础上，对公司景航、
宏远、特材等下属企业开展了深入的调研工作，并给相关下属企业的
后续发展提出了建议和意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，在任独立董事根据公司制定的《独立董事工作制度》
认真履行职责，对公司 2021 年度内的董事会决议进行了表决，并对
公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见，对公司关联交
易、非公开发行等事项发表了独立意见。
17
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
（一）关联交易情况
2021 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，
在任独立董事对公司拟通过公开摘牌方式向航空工业安吉精铸公司
增资暨关联交易进行了审核，并发表了同意的独立意见；2021 年 3
月 10 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，在任独立董事对公
司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况、
与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易
等进行了审核，并发表了同意的独立意见；2021 年 12 月 21 日，公
司召开第六届董事会第二十一次临时会议，在任独立董事对公司向控
股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施同比例增资暨关联交易
进行了审核，并发表了同意的独立意见。
（二）非公开发行股票情况
2021 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议，
在任独立董事对公司修订公司非公开发行 A 股股票相关内容进行了
严格的审核，并发表了同意的独立意见。
（三）信息披露的执行情况
独立董事对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维
护广大投资者和公众股东的合法权益。2021 年度，公司能够严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》的
有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（四）内部控制的执行情况
2021 年，依据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，
公司结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健
18
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度。公司
内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大
缺陷。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略与投资、预算管理、审计与风险控制、薪酬
与考核和提名委员会五个专门委员会。2021 年度，各专门委员会积
极开展工作，独立董事均认真履职，为公司规范运作、董事会科学决
策发挥了积极作用。
2021 年 4 月，预算管理委员会成员对公司 2020 年度财务预算方
案和 2020 年经营计划进行审核，认真履行职责，对公司 2020 年度财
务预算和 2020 年经营计划提出专业意见，并将审核通过的财务预算
方案和经营计划提请公司董事会审议。
审计与风险控制委员会认真履行职责，在 2020 年年报前就公司
相关情况与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的
2020 年财务报告提出专业意见；与公司聘任的会计师事务所沟通，
并出具了对 2020 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会
的监督作用。
四、总体评价和建议
2021 年在任独立董事能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，促进
公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。全体独立董事能够保
持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，
对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及公司股东整体利益，尤
其是中小股东的合法权益。
2022 年，全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职
19
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
责，包括参加各个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发
表客观公正独立性意见；继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；
继续努力深入基层企业调查研究，力争提出有水平的调查意见和建议；
继续发挥好独立董事的客观性、独立性、公正性，良好的职业操守以
及较高的专业水平和能力，为公司的持续健康发展做出贡献。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
20
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案四：
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，中航重机（以下简称：公司）监事会全体成员严格按
照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，
在股东大会领导下，在董事会和经理层的支持帮助下，本着对全体股
东负责的精神，认真履行自身职责，积极有效地开展工作，依法独立
行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及
公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况
等进行了监督和检查，促进公司持续健康发展。
一、监事会会议情况
（一）监事会召开会议情况
2021 年，公司监事会认真开展各项工作，狠抓落实，组织召开
监事会 7 次，其中：定期会议 4 次，4 次以现场和视频相结合方式召
开，审议通过了定期报告等 19 项议案；临时会议 3 次(1 以通讯方式
召开，2 次以现场和视频相结合方式召开)，审议通过了 22 项议案。
具体如下：
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议及执行情况
1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》；
第六届监事会第 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
2021.1.15 全部审议通过
七次临时会议 案》；
3.《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非公
开发行 A 股股票预案>的议案》;
21
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
4.《关于<中航重机股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议
案》;
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6.《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东
回报规划的议案》;
7.《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承 诺的议案》;
8.《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》;
9. 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条
件生效的<股份认购合同>的议案》;
10.《关于提请股东大会批准中国航空科技工业
股份有限公司、北京中 航一期航空工业产业投
资基金（有限合伙）及实际控制人中国航空工业
集团有限公司免 于发出要约的议案》；
11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股 票相关事宜的议案》;
12. 《关于拟通过公开摘牌方式向航空工业安吉
精铸公司增资暨关联 交易的议案》;
13.《关于核销中航重机对中航世新债权的议
案》;
14.《关于下属控股子公司申请核销资产的议
案》;
15.《关于变更 2020 年度审计机构的议案》。
1.《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘
要》；
2.《2020 年度监事会工作报告》；
3.《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务
预算报告》；
4.《2020 年度利润分配预案》；
5.《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年度审计费用》；
第六届监事会第
2021.3.10 6. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况 全部审议通过
十五次会议
的专项报告》；
7.《关于 2020 年日常关联交易执行情况及
2021 年日常关联交 易预计情况的议案》；
8. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签
订暨关联交易的议案》；
9.《2020 年度内部控制评价报告》；
10. 《中航重机股份有限公司 2020 年度内部控
制审计报告》。
第六届监事会第 1.《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
2021.3.19 全部审议通过
八次临时会议 议案》；
22
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
2. 《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非公
开发行 A 股股票预案>（修订稿）》的议案》；
3.《关于与北京中航一期航空工业产业投资基金
（有限合伙）签署<股份认购合同之终止协议>的
议案》；
4.《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件
生效的<股份认购合同>的议案》;
5. 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交
易的议案》;
6. 《关于提请股东大会批准中国航空科技工业
股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实
际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出
要约的议案》;
7. 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》;
第六届监事会第 1. 《中航重机 2021 年第一季度报告及正文》；
2021.4.28 全部审议通过
十六次会议 2. 《关于会计政策变更的议案》。
1. 《中航重机 2021 年半年度报告及摘要》；
第六届监事会第 2. 《关于聘请 2021 年审计机构的议案》；
2021.8.17 全部审议通过
十六次会议 3. 《中航重机 2021 年上半年募集资金存放与使
用情况的专项 报告》。
第六届监事会第
2021.10.12 1.《中航重机 2021 年第三季度报告》。 全部审议通过
十八次会议
1. 《关于修订<<中航重机股份有限公司监事会
议事规则>的议案》;
第六届监事会第
2021.12.21 2. 《关于对中航重机控股子公司中航特材工业 全部审议通过
九次临时会议
（西安）有限公司实 施同比例增资暨关联交易
的议案》
（二）监事会参会情况
2021 年，监事会全体成员列席了公司董事会 10 次，其中：4 次
定期会议，6 次临时会议。监事会对董事会执行股东大会的决议、履
行诚信义务、对公司生产经营活动进行了监督，认为中航重机领导班
子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作
行为。
二、监事会发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
23
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
报告期内，通过对中航重机董事及高级管理人员的监督，监事会
认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度
的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为强
化规范运作，公司进一步建立健全了多项内部管理制度；公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、
《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓
进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021 年监事会每季度听取公司汇报风险管控重点、重大项目投
资后评价、财务两金清理、经营计划分解、公司管理层 KPI 指标完成、
处僵治困、扭亏减亏等工作进展情况和完成情况，并随时监督检查。
监事会认真细致地检查和审核了中航重机的会计报表及财务资料，监
事会认为：公司财务报表的编制符合《企业制度》和《企业会计准则》
等有关规定，公司 2020 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状
况和经营成果，大华会计师事务所（普通合伙人）出具了“标准无保
留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司募集资金实际使用情况
2021 年 3 月 10 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，公司
监事会分别对《关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了认真审核，并发表了同意的审查意见。监事会认为：公司募集
24
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募
集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均履
行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
（四）监事会对公司关联交易和对外担保情况的独立意见
公司监事会对公司 2020 年度发生的日常性关联交易进行了监督
和核查，公司监事会认为：2020 年度，公司与关联方发生的关联交
易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面合同；关联交易履行了
必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关
联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平交易的原则进
行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的利益，对公司全体股东是公平的。
（五）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
公司披露的 2021 年度经营计划中，计划实现营业收入 73.8 亿元，
实现利润总额 5.7 亿元。公司本年度实现营业收入 87.89 亿元，完成
经营计划的 119.09%；实现利润总额 11.44 亿元，完成经营计划的
200.70%。
（六） 监事会对内部控制评价报告及内控审计报告的审阅情况
及意见
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合
25
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构基本健全、设置基本合理，内部审
计部门及人员配备基本齐全，其内部稽核、内控体系正在强化建设之
中，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
（4）公司应督促子公司尽快建立健全内控体系，并加强对子公
司的指导，完善内控制度和体系建设，更有效地防范风险。
三、监事会 2022 年的工作计划
（一）加强监事会内部建设和基础管理工作
按照《公司章程》规定，及时召开监事会会议，受突如其来的新
冠疫情影响，监事会成员仍通过结合视频等方式列席董事会会议，执
行股东大会决议，积极参加公司的重要会议，如：经济运行分析会、
专项会议等，充分了解掌握公司各项工作的进展情况。从对监事会议
召开的方式、加强内部监督等入手，进一步规范监事会的内部建设。
主动学习证监会、上交所新修订《证券法》等各个规章管理制度等方
式，加强各类法律法规的熟悉和了解，不断提高监事会及其成员的检
查监督水平。
（二）强化监事会检查监督机制。
关注公司重要指标，包括但不限于应收账款、存货、现金流等，
结合重要会议所反映的情况，做好财务数据的分析，进一步做好对外
26
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
披露信息的真实性、全面性和准确性的审核工作。对董事会、经营管
理层履职尽责情况进行检查监督，促进董事会、经营管理层级更好地
履行职责。
（三）积极开展调查研究工作
注重内部控制和风险管理，积极开展调查研究，尤其是对公司重
点项目的计划、实施、成效等要多研究，多跟踪，进一步提出合理合
规的建议措施，完善公司内部管理制度和体系建设。
中航重机监事会将认真履行监事职权，掌握和了解国家政策，切
实履行好自己的职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
27
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案五：
2022 年度经营计划
各位股东及股东代表：
2021 年是“十四五”的开局之年，公司在董事会的科学决策和
监事会的正确指导下，积极应对严峻复杂的外部形势，紧盯年度经营
目标，以提高运营质量为中心，强化责任担当，聚焦主责主业，狠抓
市场开拓，全力推进技术创新、管理创新和机制创新，实现了全年经
济运行质量和效益稳步提升，全年实现营业收入 87.89 亿元，较上年
增长 31.23%，利润总额 11.44 亿元，较上年增长 122.67%。
2022 年是“十四五”的承前启后之年，公司将坚持“稳字当头、
稳中求进”的经营发展总基调，坚持创新领引，持续改革攻坚，加快
实施产业布局，强化责任当担，精准开拓市场，全力推进转型升级，
有效促进公司的高质量发展。现将中航重机 2022 年度经营计划提交
公司董事会审议。
一、2022 年经营指导思想
2022 年，公司将继续围绕“新理念、新生态、新业态”的发展
思路，聚集“有效益的稳定增长”，客观分析研判市场形势，加强政
策解读，科学预测和确定年度经营目标；以效益提升为导向，强化创
新驱动和目标管控，不断夯实管理基础，加快数智化建设，促进企业
运营质量、运营效率和核心竞争力提升。
二、2022 年经营计划目标
（一）营业收入
2022 年，中航重机预计实现营业收入 100 亿元，较上年度增长
13.77%。较 2021 同口径扣除苏州力源，2022 年营业收入增长 19.45%。
28
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
（二）利润总额
2022 年，预计实现利润总额 12 亿元，较上年度增长 4.93%。较
2021 同口径扣除苏州力源处置增加的投资收益，2022 年利润总额增
长 19.52%。
三、2022 年重点工作
2022 年，公司深入贯彻落实中航重机股东大会、董事会、公司
年度工作会议等要求，统筹规划各项重点工作，实现规模和效益协同
发展，确保顺利完成全年各项任务。具体工作如下：
（一）承接董事会制定的任务目标
2022 年，公司将聚焦年度重点工作任务，以经营责任书和平衡
计分卡为抓手，确保年度经营指标和任务有效落地。一是发挥经营计
划牵总作用，做好任务目标的承接和分解，一企一策，突出经营导向，
制定 2022 年度各单位经营考核指标；延伸管控触角，提高“三位一
体”管控精细化、精准化程度，强化风险预警机制，确保经营计划稳
步推进；二是切实发挥经营业绩考核“指挥棒”效用，多维度、全方
位将业绩考核与激励紧密结合，发挥在提高效益、攻坚克难工作中的
导向作用和倒逼机制，激发内生动力，不断提升运营质量。三是强化
全面预算管理与经营计划的协同性，做实业务预算，做好资源配置，
落实刚性执行，有力保障公司经营目标的实现。
（二）提高均衡生产交付水平
2022 年，公司仍将聚焦科研生产重点工作，及时掌握市场需求
及业务模式变动，以全面满足客户均衡生产的要求为目标，狠抓重点
型号研制和批生产交付，持续提高均衡生产交付水平。一是加强计划
管理，以销定产，增强计划的合理性，充分发挥设备产能，加强经营
29
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
管理，增强计划合理性，统筹规划生产秩序，提速全流程生产效率，
提高均衡生产交付水平。二是加强重点产品、关键产品的节点考核，
识别采购生产、技术质量、验收交付等风险，制定措施及时应对，提
升合同履约率，持续提升客户满意度。三是大力推进各项质量工作，
狠抓质量问题归零，持续开展航空装备质量提升工程，确保各单位质
量体系运行平稳有效，质量形势向好发展。
（三）加强供应链管理
2022 年，公司将加强供应商管理，保障供应链稳定，确保全年
科研生产任务顺利完成。一是加强与重点供应商战略合作，掌握排产
进度及产出信息，结合“十四五”重点生产任务需求，做好关键原材
料采购工作。二是主动与各钢厂及各主机厂沟通，开展技术交流，达
成共识，识别关键风险材料，提前做好原材料储备；持续强化供应商
培育，尽量减少独家采购，不断拓宽采购渠道；积极应对有限原材料
资源竞争局面，加大对供应链的统筹管理，发挥集采平台效用，确保
供应链安全稳定。
（四）统筹业务协同发展
2022 年，公司继续聚焦航空主责，围绕新生态环境，积极推动
内部变革，加快产业布局，持续提升主业能力，适应未来市场发展趋
势和配套体系的变化。一是及时掌握航空产业市场需求及技术趋势变
化，增强与各主机厂、科研院所的沟通协调，实现与客户、科研机构
有效对接，加强军品市场营销实力，持续扩大军品市场占有率。二是
充分发挥国内疫情防控稳定、高效生产交付及配套技术优势，主动增
强客户信心，积极拓展国际民航市场；四是紧盯国内民机市场研发进
度，联合原材料厂家积极参与研发进程，全力保障科研和批产配套工
30
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
作，同时加强国家宏观调控政策解读，立足传统优势市场，紧盯高端
非航民品市场，持续加大航天、工程机械、新能源等领域的开发力度，
为公司非航民品的持续发展提供强劲动力
（五）持续提升运营管理质量
2022 年，要进一步夯实基础管理，提升运营管理效率。一是要
积极营造精益文化氛围，持续推进精益管理工作，扎实解决企业管理
中的突出问题，不断提高公司发展质量和效益。二是大力推进成本管
控工作，细化成本核算颗粒度，不断挖掘内部成本管控潜力，细分产
品成本和生产单元成本，完善精细化的成本管控体系，提升核心竞争
能力。
（六）推进公司快速转型升级
2022 年，要进一步贯彻新发展理念，打造新生态产业布局，提
高商业模式竞争力。一是立足材料成形专业化发展，围绕锻铸造和液
压环控等产业，实施优化集中布局，推进产业进一步做大做强，实现
可持续发展。二是加强主业投资管理，持续强化能力建设，抓好“新
产能”这个发展关键变量不放松，做到项目建设、市场开发、技术攻
关的“三协同”。
（七）加强科研创新能力
2022 年，要进一步重视技术创新，打造领先创新体系。一是要
加强研发能力建设，根据航空产业发展需求，聚焦核心产品及项目开
展技术协同研发。二是加快突破重大产业基础技术，做好共性关键技
术研发项目，尽快解决一批“卡脖子”问题，打好夯实基础攻坚战。
三是建立以科技年会、型号技术攻关、学术期刊为主的科技交流、学
术研讨、成果评价发布机制，广泛参与协会活动，积极争取更多的科
31
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
技政策支持，承接更多的国家项目，实现科技引领发展。
四、2022 年经营中存在的主要风险及防范措施
（一）主要风险
1.国际形势变化莫测。从国际形势来看，经贸、地区冲突不断，
局势日趋复杂，不稳定性、不确定性更加突出；新冠病毒不断变异，
使得国际疫情时间不断延长，持续冲击全球经济发展，全球经济下行
风险加剧，外贸业务仍存在较大不确定性。
2.国内市场模式发生改变。军民融合实质性推动下，市场模式的
变化使军品市场的竞争更加激烈，对市场的开发存在新的挑战。
3.原材料资源竞争加剧。受国际大宗商品价格持续攀升，国内能
耗双控和远期双碳目标影响，企业生产成本和 PPI 价格指数急剧上扬，
主营业务市场放量导致原材料采购压力加大，而国内原材料供应商资
源有限，钢厂产能趋于饱和，排产受限，且主机厂要求交付期有所提
前，原材料资源竞争加剧对生产配套产生一定影响。
（二）防范措施
1.积极主动的持续应对当前国内外疫情、竞争和国际冲突的影响，
认真研判国内外形势变化，关注产业链上下游市场变化，一方面加强
外贸客户沟通频率，充分发挥国内疫情防控的优势局面及配套技术、
设备优势，主动增强客户信心，积极拓展国际民航市场；另一方面，
做好内部挖潜，做好结构效益分析，降本增效，提高产能利用率，加
强精益管理，严控经营风险。
2.进一步聚焦聚力，紧紧围绕航空、航天和航发主业，在专业领
域精耕细作，不断提升市场竞争力，不断提高市场占有率。同时要充
分利用业务协同优势，以中航重机整体形象对接客户，抱团、协同开
32
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
发市场。
3.加强供应链管理，持续推进固链、强链战略，培育新供应商，
建立准入和退出机制。建立供应商评价体系，从交易额、质量、交付、
服务等多维度定期梳理分析，识别关键瓶颈供应商和风险材料供应情
况，建立材料双流水供应渠道，为生产任务的完成提供强力支持。
五、2022 年主要投资工作计划
2022 年，固定资产投资计划 127,733 万元（不含零星固定资产
投资），其中：募集资金项目固定资产投资建设项目 6 个，计划使用
资金 88,971 万元；自筹资金项目固定资产投资建设项目 4 个，计划
使用资金 7,582 万元；技改项目固定资产投资建设项目 2 个计划使用
资金 31,180 万元。
资金来源：企业自有、银行贷款及其他资金。
六、资金保障计划
根据 2022 年生产经营计划和投资计划，公司做好资金统筹策划，
强化资金预算控制，适时调整负债规模，通过自有资金、募集资金和
自筹资金等方式来解决生产经营及投资所需资金要求。
特别提示：公司 2022 年度经营计划是公司提出的经营目标，不
是盈利预测，由于 2022 年度经济形势难以预测，不可控因素较多，
公司是否能完成经营计划目标，有不确定性。敬请投资者注意投资风
险。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
33
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案六：
2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现向股东大会作 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告，
请审议。
第一部分 2021 年度财务决算报告
（一）公司主要财务指标情况
2021 年是“十四五”规划开局之年，公司聚焦主业，改革创新，
落实新发展理念，推进高质量快速发展。面对严峻复杂的国际形势及
新冠肺炎疫情的持续冲击，公司积极适应外部形势变化，协调内部资
源有效利用，狠抓各项生产经营任务，优化经营业绩激励机制，加大
市场开拓力度，营业收入和利润总额均超额完成年度目标任务，实现
跨越式快速增长，再创历史新高，开创了公司高质量快速发展的新局
面。
公司 2021 年度纳入合并范围的公司共 13 家。公司 2021 年财务
报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审
字[2022]001768 号”标准无保留意见的审计报告。2021 年公司主要
财务指标如下表所示：
单位：万元
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 878,990.20 669,816.50 31.23 598,490.88
归属于上市公司股东的净利润 89,064.00 34,380.78 159.05 27,525.55
归属于上市公司股东的扣除非
72,389.16 27,152.30 166.60 25,678.60
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 151,759.35 65,843.63 130.48 78,344.12
34
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
基本每股收益（元／股） 0.89 0.37 140.54 0.35
扣除非经常性损益后的基本每
0.73 0.29 151.72 0.33
股收益（元／股）
增加5.58个百分
加权平均净资产收益率（%） 11.05 5.47 6.20
点
扣除非经常性损益后的加权平 增加4.66个百分
8.98 4.32 5.78
均净资产收益率（%） 点
本期末比上年同
主要会计数据 2021年末 2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 935,961.35 671,165.62 39.45 612,904.21
总资产 1,968,474.56 1,566,633.58 25.65 1,438,001.67
1. 本报告期营业收入累计实现 878,990.20 万元，增长 31.23%，
主要本期市场订单增加，公司交付能力提升；
2．本报告期归属于上市公司股东的净利润累计实现 89,064.00
万元，增长 159.05%，主要是营业收入同比增长较大，成本费用增幅
小于收入增幅，利润率得到提升；
3．本报告期经营活动现金净流量累计实现 151,759.35 万元，增
长 130.48%，主要是本期收到客户预付款较多以及销售回款同比增加。
4. 本报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收
益分别较上年同期增长 140.54%、151.72%，主要是公司盈利的大幅
增长，基本每股收益也随之增加。
5．本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率分别较上年同期增加 5.58 个百分点、4.66 个百
分点，主要是公司盈利的大幅增长，加权平均净资产收益率随之增加。
6．本报告期归属于上市公司股东的净资产 935,961.35 万元，增
长 39.45%，主要是 2021 年 6 月完成新一轮非公开发行工作增加净资
产 187,222.26 万元，以及公司利润的增长，净资产增加较大。
（二）公司财务情况分析
1.资产构成及变动原因分析
35
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,968,474.56 万元，比
上年末增加 401,840.98 万元，增长 25.65%，主要是货币资金、应收
票据、应收账款、预付款项、长期股权投资增加所致。资产构成及变
动情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率（%）
流动资产合计 1,538,381.91 1,151,932.15 33.55
其中：货币资金 613,036.05 305,243.58 100.84
应收票据 274,409.59 225,427.35 21.73
应收账款 263,541.32 233,890.13 12.68
应收款项融资 19,953.46 35,735.02 -44.16
预付款项 30,079.48 15,832.43 89.99
其他应收款 1,611.30 6,152.63 -73.81
存货 323,210.80 306,159.51 5.57
其他流动资产 12,539.90 23,491.50 -46.62
非流动资产合计 430,092.65 414,701.42 3.71
其中：长期应收款 924.31 907.50 1.85
长期股权投资 73,100.55 38,879.28 88.02
其他权益工具投资 946.80 21,102.42 -95.51
投资性房地产 1,063.03 0.00 不适用
固定资产 239,687.98 262,482.51 -8.68
在建工程 30,828.95 40,460.46 -23.80
使用权资产 11,088.30 0.00 不适用
无形资产 33,249.22 27,010.81 23.10
商誉 4,094.61 86.22 4,649.03
长期待摊费用 395.30 187.79 110.50
递延所得税资产 17,225.90 14,823.14 16.21
其他非流动资产 17,487.69 8,761.30 99.60
资 产 总 计 1,968,474.56 1,566,633.58 25.65
（1）2021 年末，公司货币资金较上年末增长 100.84%，主要是：
①本期完成新一轮非公开股票发行，收到募集资金款 187,222.64 万
36
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
元；②本期年末收到客户大量货款回收增加等原因所致。
（2）2021 年末，公司应收票据和应收账款分别较上年末增长
21.73%、12.68%，主要是随着收入的增长，应收账款规模随之增加，
应收货款以票据形式结算的金额亦随之增加所致。
（3）2021 年末，公司应收款项融资较上年末下降 44.16%，主要
是所持有银行承兑汇票背书或到期终止确认所致。
（4）2021 年末，公司预付款项较上年末增长 89.99%，主要是预
付购买原材料款增加。
（5）2021 年末，公司其他应收款较上年末下降 73.81%，主要是
本期收到转让江苏金河公司剩余股权款等往来款项所致。
（6）2021 年末，公司其他流动资产较上年末下降 46.62%，主要
是本期收回了对江苏金河公司的委托贷款所致。
（7）2021 年末，公司长期股权投资较上年末增长 88.02%，主要
是下属子公司力源公司出售原全资子公司力源液压（苏州）有限公司
（以下简称力源苏州公司）部分股权，力源苏州公司不再纳入合并范
围，合并报表增加对力源苏州公司的长期股权投资金额 36,271.33 万
元所致。
（8）2021 年末，公司其他权益工具投资较上年末下降 95.51%，
主要公司下属子公司陕西宏远公司出售其所持有的西安三角公司公
司股票所致。
（9）2021 年末，公司投资性房地产较上年末增加 1,063.03 万
元，系本期子公司将自用的房屋转为出租所致。
（10）2021 年末，公司使用权资产较上年末增加 11,088.30 万
元，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，除采用简化处理的
37
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁
负债。
（11）2021 年末，公司商誉较上年末增长 4,649.03%，公司将恢
复经营的原下属子公司中航特材公司按照非同一控制下企业合并重
新纳入合并范围，公司将合并对价与享有的中航特材净资产的差额在
合并报表中确认为商誉，导致合并报表商誉金额增加。
（12）2021 年末，公司长期待摊费用较上年末增长 110.50%，主
要是本期房屋改良支出增加所致。
（13）2021 年末，公司其他非流动资产较上年末增 99.60%，主
要预付构建固定资产等长期资产款增加所致。
2.负债结构及变动原因分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 984,896.37 万元，较上
年末增加 135,399.24 万元，增长 15.94%，主要是应付票据、合同负
债、其他流动负债和租赁负债增加所致。负债构成及变动情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率（%）
流动负债合计 731,424.84 605,375.55 20.82
其中：短期借款 53,544.87 110,700.00 -51.63
应付票据 228,507.12 172,233.59 32.67
应付账款 229,068.70 283,828.30 -19.29
合同负债 82,887.18 6,533.03 1,168.74
应付职工薪酬 10,552.71 8,014.00 31.68
应交税费 14,443.15 8,100.17 78.31
其他应付款 15,526.13 15,255.57 1.77
一年内到期的非流动负债 21,049.64 200.00 10,424.82
其他流动负债 75,845.35 510.89 14,745.65
非流动负债合计 253,471.53 244,121.58 3.83
其中：长期借款 210,411.60 209,957.36 0.22
租赁负债 8,745.68 不适用
38
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率（%）
长期应付款 28,229.71 25,710.56 9.80
递延收益 2,898.64 2,563.80 13.06
递延所得税负债 3,185.90 5,889.86 -45.91
负债合计 984,896.37 849,497.13 15.94
（1）2021 年末，公司短期借款较上年末下降 51.63%，主要是借
款到期归还所致。
（2）2021 年末，公司应付票据较上年末增长 32.67%，主要是以
票据形式结算的采购款金额增加所致。
（3）2021 年末，公司合同负债较上年末增长 1,168.74%，主要
是公司主要是本期收到客户大额预付款所致。
（4）2021 年末，公司应付职工薪酬较上年末增长 31.68%，主要
是应付工资增加所致。
（5）2021 年末，公司应交税费较上年末增长 78.31%，主要是随
着利润的增长，应付企业所得税随之增加所致。
（6）2021 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增长
10,424.82%，主要是一年内到期的长期借款和租赁负债增加所致。
（7）2021 年末，公司其他流动负债较上年末增长 14,745.65%，
主要是公司将持有的应收商业承兑汇票背书给债权方用于结算货款
时，因期末商业承兑汇票尚未到期不满足终止确认条件，将对应的应
付账款金额结转至本科目所致。
（8）2021 年末，公司租赁负债较上年末增加 8,745.68，公司自
2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和
低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。
（9）2021 年末，公司递延所得税负债较上年末下降 45.91%，主
要是本期出售所持有的西安三角防务公司股票，将股票公允价值增加
39
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
所计提的递延所得税负债金额转出。
3.股东权益结构及变动原因分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 983,578.19 万元，
较上年末增加了 266,441.74 万元，增幅 37.15%，主要是股本、资本
公积、其他综合收益和未分配利润增加所致。股东权益构成及变动情
况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动率（%）
归属于母公司所有者权益合计 935,961.35 671,165.62 39.45
其中： 股 本 105,163.86 93,968.08 11.91
资本公积 487,066.63 317,492.48 53.41
其他综合收益 0 -18,917.86 -100
未分配利润 328,808.06 265,134.49 24.02
少数股东权益 47,616.84 45,970.83 3.58
所有者权益合计 983,578.19 717,136.45 37.15
（1）2021 年末，公司股本、资本公积分别比较上年末增长 11.91%、
53.41%，主要是 2021 年 6 月，公司完成了新一轮非公开发行工作，
实际募集资金净额为人民币 187,222.64 万元，其中新增股本人民币
11,195.78 万元，新增资本公积人民币 176,026.86 万元。
（2）2021 年末，公司其他综合收益较上年末下降 100%，主要是
①本期公司将特材公司重新纳入合并范围，将以前年度特材公司公允
价值变动计入其他综合收益的金额 35,567.65 万元转入留存收益；②
本期公司将持有的西安三角防务公司股票全部出售，持有期间股票公
允价值累计变动额转入留存收益。
（3）2021 年末，公司未分配利润较上年末增长 24.02%、主要是
40
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
利润增长，未分配利润随之增长。
（三）损益构成及变动原因分析
2021 年度公司经营业绩保持稳步增长，利润总额累计实现
114,361.27 万元，较上年同期增长 122.67%。公司 2021 年度经营情
况如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动率（%）
营业收入 878,990.20 669,816.50 31.23
营业成本 629,995.80 491,356.94 28.22
税金及附加 2,918.51 3,476.03 -16.04
期间费用 115,771.58 108,558.06 6.64
其中：销售费用 7,264.93 6,853.29 6.01
管理费用 65,728.43 59,453.50 10.55
研发费用 34,645.05 29,492.18 17.47
财务费用 8,133.17 12,759.09 -36.26
投资收益 15,088.17 5,331.38 183.01
信用减值损失 -16,978.59 -12,091.78 40.41
资产减值损失 -17,538.52 -10,896.01 60.96
1.2021 年，公司营业收入实现 878,990.20 万元，较上年同期增
长 31.23%，主要是本期市场订单增加，公司交付能力提升。
2.2021 年，公司财务费用累计发生 8,133.17 万元，较上年同期
下降 36.26%，主要是利息收入增加，利息支出减少。
3.2021 年，公司投资收益实现 15,088.17 万元，较上年同期增
长 183.01%，主要是本期的投资收益包含力源公司处置原全资子公司
力源液压（苏州）有限公司 57.55%股权产生的投资收益 13,956.99
万元。
4.2021 年，公司信用减值损失累计发生 16,978.59 万元，较上
年同期增长 40.41%，主要是随着应收账款规模的增长，计提的应收
41
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
坏账准备金额也随之增加。
5.2021 年，公司资产减值损失累计发生 17,538.52 万元，较上
年同期增长 60.96%，主要是公司进一步开展了存货清理工作，对可
变现净值低于账面成本的存货按照谨慎性原则计提了跌价准备。
（四）现金流量构成及变动原因分析
2021 年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动率（%）
经营活动现金流入小计 799,791.72 570,820.53 40.11
经营活动现金流出小计 648,032.36 504,976.90 28.33
经营活动产生的现金流量净额 151,759.35 65,843.63 130.48
投资活动现金流入小计 38,053.11 23,748.24 60.24
投资活动现金流出小计 66,194.04 45,363.44 45.92
投资活动产生的现金流量净额 -28,140.93 -21,615.20 不适用
筹资活动现金流入小计 333,550.48 383,886.01 -13.11
筹资活动现金流出小计 149,255.65 388,311.86 -61.56
筹资活动产生的现金流量净额 184,294.83 -4,425.85 不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -437.61 -803.76 不适用
现金及现金等价物净增加额 307,475.65 38,998.82 688.42
加：期初现金及现金等价物余额 302,581.94 263,583.12 14.8
期末现金及现金等价物余额 610,057.59 302,581.94 101.62
1.2021 年 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 累 计 实 现
151,759.35 万元，较上年同期增长 130.48%，主要是本期收到客户预
付款较多以及销售回款同比增加所致。
2.2021年，公司投资活动产生的现金流量净额累计实现-28,140.
93万元，较上年同期减少-6,525.73万元，主要是购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
42
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
3.2021 年 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 累 计 实 现
184,294.83 万元，较上年同期增加 188,720.68 万元，主要是于 2021
年 6 月，公司完成了新一轮非公开发行工作，募集资金净额为人民币
187,222.64 万元所致。
第二部分 2021 年度财务预算报告
一、2021 年预算执行情况
2021 年，公司实现营业收入为 87.90 亿元，完成年度预算的 119%，
主要本期市场订单增加，公司交付能力提升；
2021 年，公司实现利润总额为 11.44 亿元，完成年度预算的 201%，
主要是营业收入同比增长较大，成本费用增幅小于收入增幅，利润率
得到提升。
二、2022 年财务预算编制说明
2022 年是“十四五”关键之年，公司将继续围绕“新理念、新
生态、新业态”的发展思路，坚持创新领引，持续改革攻坚，以“有
效益的稳定增长”为经营准则，聚焦年度重点工作任务，充分发挥预
算战略引领、资源配置、经营管控和风险防范作用，强化与经营计划
的协同性，做实业务预算，落实刚性执行，有力保障公司经营目标的
实现。
三、2022 年公司财务预算主要指标
2022 年，公司根据国内、外宏观经济形势，结合对未来市场订
单、产品价格的预判，编制了 2022 年度预算，现将有关预算情况报
告如下：
单位:万元
43
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 2020年
预算议案 同期增减(%)
营业收入 1,000,000 878,990 13.77 669,817
利润总额 120,000 114,361 4.93 51,359
四、可能影响 2022 年预算指标的事项说明
2022 年，国际局势不稳定性、不确定性明显增加，加之国际疫
情防控不力，全球经济不确定性加剧；而国内市场竞争加剧、原材料
供应资源有限等因素，均会对公司年度指标的完成会产生一定影响。
2022 年，公司仍将持续开展深化改革、处僵治困等专项工作，
鉴于工作进度不明确，在编制 2022 年预算时未考虑相关事项对年度
指标的影响。
本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司的盈利预测。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政
策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划具有不确定性，
提请投资者注意。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
44
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案七：
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
各位股东及股东代表：
为了更好的回报股东，结合公司实际情况，公司 2021 年拟进行
利润分配及资本公积转增股本，具体预案如下：
1、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021 年度母公
司 实 现 净 利 润 174,703,727.58 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
457,093,425.84 元，扣除分配 2020 年度现金红利 46,514,204.58 元、
2021 年度提取的法定盈余公积 17,470,372.76 元，因特材公司重新
纳入合并范围，按准则将以前年度因计提特材长投减值计入其他综合
收益的-245,730,000.00 元转入留存收益，2021 年末母公司可供全体
股东分配的利润为 322,082,576.08 元。
2、公司拟以 2021 年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税），共计分配利润
268,167,852.18 元，母公司剩余可供股东分配的利润 53,914,723.90
将用于以后年度的利润分配。
3、公司拟以 2021 年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向
全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。本次转股后，公司总股本
增加 420,655,454 股，转增后的总股本为 1,472,280,090 股（公司总
股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果
为准，如有尾差，系取整所致）。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
45
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司将维持分配总额、资本公积转增股本总
额固定不变，相应调整每股分配比例。
5、提请股东大会授权董事会办理因本次资本公积金转增股本修
改章程手续。
现提请股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
46
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议案八：
关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
预计情况的议案
各位股东及股东代表：
现提交公司 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交易预测情
况的议案，请予审议。
一、关联方介绍及关联关系
1.母公司
母公司 母公司
对本企 对本企
企业 法人 业务
母公司名称 注册地 注册资本 组织机构代码 业的持 业的表
类型 代表 性质
股比例 决权比
（%） 例（%）
贵州金江航
国有 6,449.80 9152000021440
空液压有限 贵阳 赵凯 21.81% 21.81%
独资 万元 000X3
责任公司
2.其他关联方
关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
贵州航空工业（集团）有限责任公司 控股股东 915200002144059353
中国航空工业集团有限公司 实质控制人 91110000710935732K
同受中国航空工业集
中国航空工业集团有限公司所属公司
团有限公司控制
注：中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空
工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工
业集团有限公司范围内的所有单位，以下简称“航空工业所属公司”。
二、2021年度关联方交易的执行情况
2021 年 4 月 2 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于公司
47
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预测情况的议
案》，公司预计 2021 年度发生关联交易 985,600 万元
2021 年公司实际发生关联交易 829,659.11 万元，完成年度预测
数的 84.18%。具体关联交易情况如下表：
单位：万元
关联交易内容 关联企业 2021 年预测数 2021 年实际数 完成%
销售产品 航空工业所属公司 300,000 291,111.71 97.04
采购货物 航空工业所属公司 150,000 124,360.83 82.91
中航工业集团财务有
存款余额 300,000 316,676.81 105.56
限责任公司
贷款余额 航空工业所属公司 200,000 88,773.04 44.39
中航工业集团财务有
贷款利息支出 15,000 3,336.50 22.24
限责任公司
应收账款无追保理 航空工业所属公司 15,000 4,518.00 30.12
支付租赁费用 航空工业所属公司 2,000 324.58 16.23
支付融资租赁费用 航空工业所属公司 3,000 0.00
小计 - 985,000 829,101.47 84.17
中航通用飞机有限责
往来拆借款利息 600 557.64 92.94
任公司
小计 - 600 557.64 92.94
合计 - 985,600 829,659.11 84.18
存款余额：2021年末，公司在财务公司的存款余额为316,676.81
万元，超出2021年度关联交易预测金额的原因主要是，2021年12月31
日公司在中航工业集团财务有限责任公司依法开立的的账户集中收
到货款，后续在3个工作日内公司已及时将存款转出，使存款余额控
制在2021年度预测数内。
48
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
三、关联交易的定价原则
公司目前执行的《综合服务协议》、 产品及服务供应框架协议》、
《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅
助框架协议》等 5 个交易协议为 2007 年制定，经股东大会审议通过
后施行，至今未发生改变；《关联交易框架协议》于 2019 年 1 月经
股东大会审议通过后执行;《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于
同等条件下租赁给第三方的市场价格确定；《金融服务协议》经公司
2021 年度股东大会审议通过后执行。
四、2022年度公司日常关联交易的预测
2022 年度公司将严格按照关联交易协议执行，2022 年关联交易
总额预计 1,195,000 万元，关联交易的项目及金额预测如下：
2022 年预测数
关联交易内容 关联企业
(万元）
销售产品及提供劳务 航空工业所属公司 400,000
采购货物及接受劳务 航空工业所属公司 160,000
中航工业集团财务有限责任
存款余额 400,000
公司
贷款余额 航空工业所属公司 200,000
贷款利息支出 航空工业所属公司 15,000
应收账款无追保理 航空工业所属公司 15,000
租赁费用 航空工业所属公司 5,000
合计 1,195,000
五、关联交易对公司的影响分析
上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联
方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，
增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联
49
中航重机股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进
行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会
损害非关联方股东的利益。
该议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，关联董
事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。
独立董事意见：1.上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进
行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易
方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本
原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交
易而对关联方形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公
开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。综上所述，同意公司《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022
年关联交易预测情况的议案》。
本议案表决时关联股东需回避表决。
现提前股东大会进行审议。
中航重机股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
50
