证券代码：600765           证券简称：中航重机         公告编号：2022-020


                       中航重机股份有限公司
       关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2022
年4月28日以现场和视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场
路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6名。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
   一、审议通过了《中航重机2022年第一季度报告》
   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
   表决结果：通过。
   二、审议通过了《关于董事长行使董秘职权的议案》
   同意由公司法定代表人即董事长冉兴同志代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任
新的董事会秘书。
   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    三、审议通过了《中航重机关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的
风险评估报告》
    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
   表决结果：通过。


                                                  中航重机股份有限公司董事会
                                                           2022年4月29日