证券代码：600765          证券简称：中航重机        公告编号：2022-031


                      中航重机股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

   中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议

于2022年8月26日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港

区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6

名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   会议以书面表决方式审议通过如下事项：

   一、审议通过了《中航重机2022年半年度报告及摘要》

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   二、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   该事项尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于<公司对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款

 的风险评估报告>的议案》

   表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

   表决结果：通过。

   四、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》

     经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上

 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

 修订》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，

 不存在募集资金管理违规情形。

     表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     表决结果：通过。

    五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》

     表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

     表决结果：通过。

     该事项尚需提交股东大会审议

    六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的

 议案》

     经审议，董事会现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、

 张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人；曹斌同志、

 王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事

 候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二；独立董事候选人声

 明、独立董事提名人声明详见相关公告）

    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

     表决结果：通过。

     该事项尚需提交股东大会进行选举。

    七、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

     表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

     表决结果：通过。

                                                中航重机股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附件一：非独立董事简历



冉兴，男，1968 年 8 月生，1990 年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸

造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990 年 7 月参加工作，曾任贵州

安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事

长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党

委书记。



胡灵红，女，1970 年 4 月生，1990 年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检

测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990 年 7 月

参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永

红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书

记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副

书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代

表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司

副总经理。



宋贵奇，男，1973 年 1 月生，1997 年 7 月本科毕业于郑州航空工业管理学院，

后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997 年 9 月参加工作，曾

任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计

师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。



王晖，男，1967 年 7 月生，1986 年 8 月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技

管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专

业项目管理硕士学位。1986 年 8 月参加工作，曾任航空工业部红阳机械
（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097 厂）

技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师 兼“双加工

程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集

团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通

用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会

秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航

空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。



张育松，男，1970 年 8 月生，1990 年 7 月专科毕业于北京航空航天大学材料工

程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学

位。1990 年 7 月参加工作，曾任 011 基地物资供应管理站计划员、经理、副部

长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部

部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处

长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党

委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展

部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。



刘亮，男，1984 年 10 月生，2006 年 7 月本科毕业于湖北民族学院财务管理专

业。2006 年 7 月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳

西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管

理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。
附件二：独立董事简历



曹斌，男，1963 年 3 月生，1985 年 7 月本科毕业于中国人民大学经济学专业，

后于 2000 年 7 月取得湘潭大学法学硕士学位，2002 年 7 月取得中南大学管理

学博士学位。1985 年 9 月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业

务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长

兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事

务所主任。



王立平，男，1967 年 7 月生，1990 年 7 月本科毕业于吉林工业大学计算机专

业，后于 1997 年 6 月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990 年 8 月

参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清

华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。



王雄元，男，1972 年 9 月生，1994 年 7 月本科毕业于中南财经政法大学会计学

专业，后于 1999 年 7 月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008 年 12 月

中山大学管理学院会计学博士学位。1994 年 7 月参加工作，曾任襄樊财税贸易

学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四

川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独

立非执行董事。