证券代码：600794           证券简称：保税科技           编号：临 2018-063



              张家港保税科技（集团）股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于
2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程
序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职
资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2018 年 10 月 19 日召开第七届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，第八届董事会董事候选人如下：
    1、提名唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人（简历附后）；
    2、提名于北方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选
人（简历附后）。
    三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选
人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证
券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可
提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
   公司第八届董事会董事任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案之
日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履
行职责。


   特此公告。


                                张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 20 日
附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历


    唐勇，男，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台
记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副
局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府
法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长，化工品交易中心董事长，长江
国际董事长。


    高福兴，男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科
长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、
副总经理、总经理。2005 年 7 月至今任长江国际董事、总经理，2006 年 6 月至今任
公司董事，2011 年 3 月至今任公司副总裁。


    周锋，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆总
经理助理，金港资产办公室副主任。2015 年 12 月至今任金港资产办公室主任。


    陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电
子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局
高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任。2017 年 5 月
至今任公司投资管理部总经理。
附：公司第八届董事会独立董事候选人简历


    于北方，女，1967 年 7 月出生，中共党员，大学本科。曾任黑龙江八一农垦大
学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授、江苏银河电子股份有
限公司（002519）独立董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。


    徐国辉, 男，1971 年出生，大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联
合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任张家港
保税区至信新能源有限公司董事长、江苏爱康科技股份有限公司（002610）董事、
江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。


    惠彦，男，1969 年出生，中共党员，博士，注册会计师。曾任太仓市发改委党
委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村
商业银行股份有限公司（601128）证代、江苏亿通高科技股份有限公司（300211）
独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州玖隆再生科
技股份有限公司（832718）独立董事。