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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-14
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600794_20250114_T10T.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600794_20241224_T6A4.pdf
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2024-12-06
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于2025年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案 |
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2024-12-06
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张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600794_20241206_Y9UU.pdf
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2024-12-06
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600794_20241206_5RXO.pdf
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2024-12-06
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600794_20241206_NZ5X.pdf
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2024-12-06
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600794_20241206_1I78.pdf
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2024-11-27
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张家港保税科技(集团)股份有限公司关于完成法定代表人变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/600794_20241127_QO86.pdf
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2024-11-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600794_20241115_OTZM.pdf
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2024-11-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600794_20241115_MDSM.pdf
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2024-11-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600794_20241115_3986.pdf
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2024-11-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600794_20241115_OTUP.pdf
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2024-10-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.02 选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.03 选举周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.04 选举陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题
2.02 选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题
2.03 选举李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题
3.02 选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题
3.03 选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题 |
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2024-10-30
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600794_20241030_Q2Y2.pdf
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2024-10-30
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张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600794_20241030_E3CZ.pdf
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2024-10-29
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600794_20241029_NUX5.pdf
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2024-10-29
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于孙公司华泰化工购买保税港务土地使用权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600794_20241029_Q6L7.pdf
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2024-10-29
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于取消2024年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600794_20241029_EW49.pdf |
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2024-10-25
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张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600794_20241025_YK27.pdf
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2024-10-24
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张家港保税科技(集团)股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600794_20241024_HN22.pdf
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2024-10-22
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600794_20241022_3PO9.pdf
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2024-10-15
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.02 选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.03 选举周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
1.04 选举陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题
2.02 选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题
2.03 选举李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题
3.02 选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题
3.03 选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题 |
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2024-10-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600794_20241015_25BU.pdf
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2024-10-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600794_20241015_FFE7.pdf
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2024-10-15
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张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/600794_20241015_WFBR.pdf
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