张家港保税科技（集团）股份有限公司


2018 年第四次临时股东大会上网材料




      会议召开时间：2018 年 11 月 8 日
          张家港保税科技（集团）股份有限公司
               2018 年第四次临时股东大会议程


主持人：公司董事长唐勇先生
时   间：2018 年 11 月 8 日
地   点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。


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                                                       董    事     会
                                                     2018 年 11 月 8 日
议案一

             关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：


    公司第七届董事会将于 2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员
会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会提名唐
勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会
选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
    第八届董事会非独立董事候选人简历附后。
    以上非独立董事候选人将采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位非独立
董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
    本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
    以上议案，请各位股东审议。



                                      张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                           董     事     会
                                                          2018 年 11 月 8 日
附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历


    唐勇，男，1974 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任张家港有线电视台
记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副
局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府
法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区
管理委员会主任助理。2015 年 1 月起任公司董事长，化工品交易中心董事长，长江
国际董事长。


    高福兴，男，1962 年 4 月出生，中共党员，大专学历。曾任张家港财政局副科
长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，本公司财务总监、
副总经理、总经理。2005 年 7 月至今任长江国际董事、总经理，2006 年 6 月至今
任公司董事，2011 年 3 月至今任公司副总裁。


    周锋，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科。曾任张家港市江南宾馆
总经理助理，金港资产办公室副主任。2015 年 12 月至今任金港资产办公室主任。


    陈保进，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学电
子信息学院助教，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科员，张家港市科技局
高新科副科长（主持工作），张家港市商务局商贸科科长、办公室主任。2017 年 5
月至今任公司投资管理部总经理。
议案二

                关于选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东：


    公司第七届董事会将于 2018 年 11 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员
会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会提名于北
方女士、徐国辉先生、惠彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
    第八届董事会独立董事候选人简历附后。
    董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会
选举产生新一届董事会人选之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
    三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独
立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    以上独立董事候选人将采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位独立董事
候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
    本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
    以上议案，请各位股东审议。



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                                                          2018 年 11 月 8 日
附：公司第八届董事会独立董事候选人简历


    于北方，女，1967 年 7 月出生，中共党员，大学本科。曾任黑龙江八一农垦大
学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业工学院副教授，江苏银河电子股份有
限公司（002519）独立董事、江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。


    徐国辉, 男，1971 年出生，大学本科。曾先后在苏州合力律师事务所、江苏联
合-合力律师事务所任律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任张家
港保税区至信新能源有限公司董事长，江苏爱康科技股份有限公司（002610）董事，
江苏沙钢股份有限公司（002075）独立董事。


    惠彦，男，1969 年出生，中共党员，博士，注册会计师。曾任太仓市发改委党
委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党委委员、副主任。现任江苏常熟农村
商业银行股份有限公司（601128）证代，江苏亿通高科技股份有限公司（300211）
独立董事、天顺风能（苏州）股份有限公司（002531）独立董事、苏州玖隆再生科
技股份有限公司（832718）独立董事。
议案三

                关于选举第八届监事会监事的议案
各位股东：


    公司第七届监事会任期将于 2018 年 11 月 16 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第七届监事会提名
戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第八届监事会监事候选人。
    监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
    以上监事候选人需经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后，方可与经
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
   本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
   以上议案，请各位股东审议。


                                       张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                             监    事    会
                                                          2018 年 11 月 8 日
附：公司第七届监事会监事候选人简历


    戴雅娟，女，1974 年 3 月生，汉族，大学本科。曾任职于张家港市工业设备安
装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。
2006 年 6 月至今任本公司监事、外服公司监事，2010 年 9 月至今任金港资产总经
理助理，2014 年 12 月至今任公司监事会主席。


     杨洪琴，女，1973 年 12 月生，大学本科，高级会计师职称，中共党员。曾任
张家港市江南宾馆财务部经理,张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，
2013 年 6 月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长，2015 年 1
月至今任公司监事。


    钱伟锋，男，1968 年 3 月生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师、注册
安全工程师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保
税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总
经理助理、副总经理，运输公司副总经理。2014 年 10 月至今任公司内控部经理。