证券代码：600794            证券简称：保税科技            编号：临 2019-023



               张家港保税科技（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 15 日发出了召开
第八届董事会第五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
    张家港保税科技（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2019 年 5 月
20 日上午 12 时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，
实际参加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、高福兴先生、周锋先生、陈保
进先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董
事）。
    本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进
行了认真的审议，通过如下议案：
    1、《关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案》
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事唐勇、高福兴、周锋、陈保进回避表决。
    具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2019-025。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回
避表决。



    2、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司决定于 2019 年 6 月 5 日（星期三）下午 14 时召开公司 2019 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2019-026。


    特此公告


                                  张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 21 日