证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-009
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,030,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1365
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，于北方女士、徐国辉先生因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
3、议案名称：公司内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
4、 议案名称：公司内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议子公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
10、议案名称：《公司 2020 年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
11、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
12、议案名称：公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
13、议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
14、议案名称：公司独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,417,388 99.8600 613,100 0.1400 0 0.0000
15、议案名称：公司资产核销管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
16、议案名称：公司衍生金融工具管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,434,788 99.8640 595,700 0.1360 0 0.0000
17、议案名称：公司董事、监事薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,037,388 99.7732 993,100 0.2268 0 0.0000
18、议案名称：关于审议修订子公司上海保港基金 2020-2022 年发展战略及投资
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,054,788 99.7772 975,700 0.2228 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
432,517,788 100.00 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 10,000 2.1290 459,700 97.8710 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
4,509,600 89.4229 533,400 10.5771 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度董事会报告 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
2 公司 2020 年度监事会报告 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
3 公司内部控制评价报告 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
4 公司内部控制审计报告 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
5 公司 2020 年度财务决算报告 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
6 公司 2021 年度财务预算报告 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
关于审议子公司 2020 年度利润
7 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
分配的议案
8 公司 2020 年度利润分配预案 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
关于审议会计师事务所年报审
9 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
计及内控审计报酬预案的议案
10 《公司 2020 年度报告》及摘要 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
关于审议公司董事、监事、高级
11 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
管理人员 2020 年度薪酬的议案
公司董事会审计委员会 2020 年
12 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
度工作报告
关于审议公司独立董事述职报
13 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
告的议案
14 公司独立董事制度 4,899,600 88.8784 613,100 11.1216 0 0.0000
15 公司资产核销管理制度 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
16 公司衍生金融工具管理制度 4,917,000 89.1940 595,700 10.8060 0 0.0000
17 公司董事、监事薪酬管理制度 4,519,600 81.9852 993,100 18.0148 0 0.0000
关于审议修订子公司上海保港
18 4,537,000 82.3008 975,700 17.6992 0 0.0000
基金 2020-2022 年发展战略及投
资规划的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案 8 为特别决议议案，已获得出席
会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：郭丰雷、朱妙
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2021 年 4 月 10 日