证券代码：600794           证券简称：保税科技          编号：临 2022-045



            张家港保税科技（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022
年 9 月 20 日发出了召开第九届董事会第八次会议的通知并提交了会议审议的相
关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    公司第九届董事会第八次会议于 2022 年 9 月 26 日上午 12 时，以通讯表决
方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决
的共有 7 位董事。本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提
交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
    1、《关于公司控股子公司投资设立贸易公司的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券 报的本
公司公告临 2022-046。


    2、《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。


    特此公告。


                              张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 27 日