中国神华能源股份有限公司
独立非执行董事关于第五届董事会第十二次会议
            相关议案的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《中国神华能源股份有限公司章
程》和《中国神华能源股份有限公司独立董事制度》的有关规定，
独立非执行董事需对公司相关事项发表事前认可意见。我们作为
中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，
对公司第五届董事会第十二次会议拟审议的相关议案进行了认
真审核，现发表以下事前认可意见：
    一、《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》
    毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计
师）、毕马威会计师事务所（香港执业会计师）具有为公司提供
审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者
保护能力，近三年诚信情况良好，能够满足公司 2022 年度审计
工作要求，符合公司及公司股东的整体利益。
    全体独立非执行董事同意将该议案提交董事会审议。
    二、《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
    该等日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均
按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施，交易上限
及定价公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不会构
成本公司对关联方的较大依赖。

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    全体独立非执行董事同意将该议案提交董事会审议，关联
（关连）董事需回避表决。


   （下接签字页）




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