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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-05
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召开2026年第1次股东大会 ，2026-06-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2026-06-05
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召开2025年度股东大会 ，2026-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《中国神华能源股份有限公司2025年度董事会报告》的议案
2.00 关于《中国神华能源股份有限公司2025年度财务报告》的议案
3.00 关于中国神华能源股份有限公司2025年度利润分配的议案
4.00 关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2025年度薪酬的议案
5.00 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
6.00 关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案
7.00 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《煤炭互供协议》的议案
8.00 关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《产品和服务互供协议》的议案
9.00 关于与国家能源集团财务有限公司签订2027年至2029年《金融服务协议》的议案
10.00 关于与国能（北京）商业保理有限公司签订2027年至2029年《保理服务协议》的议案
11.00 关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
12.00 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
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2026-06-05
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中国神华关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-05/601088_20260605_FHV5.pdf
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2026-05-29
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中国神华关于独立非执行董事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-29/601088_20260529_KM9O.pdf
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2026-05-20
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中国神华2026年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/601088_20260520_KJ7U.pdf
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2026-04-25
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中国神华2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601088_20260425_84U9.pdf
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2026-04-25
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中国神华日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601088_20260425_XBUJ.pdf
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2026-04-25
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中国神华日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601088_20260425_8R3B.pdf
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2026-04-25
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中国神华日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601088_20260425_GI2D.pdf
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2026-04-25
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中国神华关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，关联交易,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601088_20260425_ABBO.pdf
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2026-04-23
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中国神华关于举办2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/601088_20260423_P5FX.pdf
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2026-04-17
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中国神华2026年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/601088_20260417_AJWW.pdf
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2026-04-09
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中国神华关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/601088_20260409_67KC.pdf
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2026-04-09
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中国神华关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的整数倍的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/601088_20260409_WEZZ.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_SRTQ.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于2026年度与国家能源集团财务有限公司日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_7TDC.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_7TP1.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_NDOY.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_18W1.pdf
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2026-03-31
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中国神华2025年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_GNIJ.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_AZ39.pdf
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2026-03-31
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中国神华2025年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_8EXD.pdf
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2026-03-31
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中国神华关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601088_20260331_D5Y7.pdf
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2026-03-26
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中国神华关于举办2025年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-26/601088_20260326_JAJA.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
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