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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-14
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中国神华2024年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601088_20240914_6XPW.pdf
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2024-09-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案》
1.01 选举吕志韧为本公司执行董事
1.02 选举康凤伟为本公司非执行董事
1.03 选举李新华为本公司非执行董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》
2.01 选举袁国强为本公司独立非执行董事
2.02 选举陈汉文为本公司独立非执行董事
2.03 选举王虹为本公司独立非执行董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举唐超雄为本公司股东代表监事
3.02 选举袁锐为本公司股东代表监事 |
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2024-09-05
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中国神华关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/601088_20240905_DNDZ.pdf
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2024-09-04
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中国神华关于子公司取得内蒙古新街台格庙矿区新街一井、新街二井项目核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/601088_20240904_6Z00.pdf
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2024-08-31
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中国神华2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601088_20240831_8VNW.pdf
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2024-08-31
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中国神华第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601088_20240831_7ZUR.pdf
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2024-08-31
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中国神华关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/601088_20240831_F3WL.pdf
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2024-08-30
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中国神华关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601088_20240830_TAJD.pdf
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2024-08-15
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中国神华2024年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/601088_20240815_DC4R.pdf
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2024-08-09
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中国神华关于子公司取得新街三井、新街四井探矿权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601088_20240809_RXG5.pdf
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2024-07-16
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中国神华关于子公司参与设立国能（北京）科创种子基金暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601088_20240716_VYYZ.pdf
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2024-07-12
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中国神华2024年6月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/601088_20240712_8H5I.pdf
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2024-07-10
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中国神华2024年上半年业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/601088_20240710_86O2.pdf
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2024-07-09
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中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601088_20240709_9B1H.pdf
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派22.600000000(含税)，税后10派22.600000000登记日 ，2024-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-01
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中国神华2023年度末期A股红利分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-01/601088_20240701_03NU.pdf
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派22.600000000(含税)，税后10派22.600000000红利发放日 ，2024-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-01
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2023年年度分红，10派22.600000000(含税)，税后10派22.600000000除权日 ，2024-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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中国神华2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601088_20240622_BJH4.pdf
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2024-06-17
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中国神华2024年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/601088_20240617_HJW5.pdf
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2024-05-31
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中国神华关于总经理辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601088_20240531_ZW52.pdf
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2024-05-31
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中国神华关于子公司参与设立国能（北京）科创种子基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601088_20240531_LRAN.pdf
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2024-05-31
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中国神华关于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601088_20240531_BHVB.pdf
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2024-05-22
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中国神华关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601088_20240522_UEC1.pdf
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2024-05-22
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2023年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘2024年度外部审计师的议案》
7 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
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2024-05-17
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中国神华关于参与设立国能科技成果转化投资基金暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601088_20240517_6SQ2.pdf
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