证券代码：601088       证券简称：中国神华        公告编号：临 2022-022


                   中国神华能源股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东周年大会、
           2022 年第一次 A 股类别股东会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年6月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次：2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股
    东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 24 日上午 9 点 30 分、10 点依次召开
    召开地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 24 日
                       至 2022 年 6 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

                                    1
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定执行。


二、 会议审议事项


(一) 2021 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
  1   《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度董事会报          √
      告>的议案》
  2   《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度监事会报          √
      告>的议案》
  3   《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度财务报            √
      告>的议案》
  4   《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分配           √
      的议案》
  5   《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年           √
      度薪酬的议案》
  6   《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》                 √
  7   《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会             √
      执行董事的议案》
  8   《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会             √
      股东代表监事的议案》
  9   《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》                 √
  10  《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》          √


(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》          √
    特别提示：由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络

                                    2
投票窗口，提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2021 年度股东
周年大会《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见，
将视同其对 2022 年第一次 A 股类别股东会《关于授予董事会回购 H 股股份的一
般性授权的议案》作出相同的投票意见。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经本公司第五届董事会第十次会议、第十二次会议及第五届
   监事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2021 年 12 月 30 日、2022
   年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的 2021 年度报告、董事会决议公告
   （含董事候选人吕志韧简历）、监事会决议公告（含监事候选人唐超雄简历）、
   利润分配方案公告、日常关联交易公告、续聘会计师事务所公告。
       本次股东大会会议资料将另行公布。
2、 特别决议议案：2021 年度股东周年大会议案 10 以及 2022 年第一次 A 股类
   别股东会议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东周年大会议案 3-7、9-10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2021 年度股东周年大会议案 9。
   应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司。
5、 本次会议还将审议、听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。
   详见本公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《中国神华能
   源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
6、 根据本公司章程规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以
   提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包
   括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。
7、 本公司还将于 2022 年 6 月 24 日当天在股东周年大会、A 股类别股东会之后，
   召开 2022 年度第一次 H 股类别股东会，审议《关于授予董事会回购 H 股股
   份的一般性授权的议案》。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H 股相关公
   告。


三、 股东大会投票注意事项


                                     3
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
    可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
    操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
    多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
    别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
    表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席本公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别
    股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
    加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东请查询与本公告同时发布的 H
    股相关公告。
    股份类别         股票代码          股票简称         股权登记日
      Ａ股              601088         中国神华          2022/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。


五、 会议登记方法


(一) 欲出席会议的股东及股东代理人应当于 2022 年 6 月 21 日（星期二）或该
    日以前，将出席会议的回执以专人送递、邮寄或传真方式送达至公司，回
    执详见本公告附件。
                                   4
(二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登
    记资料：
    1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证
    明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身
    份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东
    身份证明文件。
    2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复
    印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交
    加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原
    件及复印件等凭证。


六、 其他事项


(一) 拟现场参会的股东及股东代理人请提前关注并遵守北京市疫情防控要求，
    妥善安排行程，并务必按要求向公司提交回执（附件 2）。如遇疫情防控要
    求变化，公司可能调整会议召开方式，请股东及股东代理人持续关注本公
    司后续公告。鼓励和建议公司股东及股东代理人优先通过网络投票方式或
    委托大会主席投票（附件 1）。
(二) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的
    往返交通及食宿费自理。
(三) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号（邮政编码：
    100011）
(四) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易
    网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
(五) 会议联系方式
    电话：010 5813-1088
    传真：010 5813-1814
    电子邮箱：ir@csec.com
(六) 备查文件：本公司第五届董事会第十次会议、第十二次会议决议，以及第
    五届监事会第八次会议决议。

                                   5
    特此公告。




                                        承中国神华能源股份有限公司董事会命
                                                 董事会秘书    黄清
                                                  2022 年 5 月 21 日




附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书
附件 2：2021 年度股东周年大会回执
附件 3：2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
附件 4：2022 年第一次 A 股类别股东会回执




                                    6
附件 1

                       2021 年度股东周年大会授权委托书

中国神华能源股份有限公司：
         兹委托大会主席（注 1）或              先生（女士）代表本单位（或本
人）出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使
表决权。
委托人 A 股账户名称：                委托人持股数（于股权登记
                                     日）：
委托人 A 股股东账号                  受托人姓名：
或一码通账号：                       (委托大会主席时，可不填)
委托人身份证号（统一                 受托人身份证号：
社会信用代码）：                     (委托大会主席时，可不填)
委托人联系电话：                     受托人联系电话：
                                     (委托大会主席时，可不填)


序号                非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
  1 《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度董事会
     报告>的议案》
  2 《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度监事会
     报告>的议案》
  3 《关于<中国神华能源股份有限公司 2021 年度财务报
     告>的议案》
  4 《关于中国神华能源股份有限公司 2021 年度利润分
     配的议案》
  5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2021 年
     度薪酬的议案》
  6 《关于公司续聘 2022 年度外部审计师的议案》
  7 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会
     执行董事的议案》
  8 《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会
     股东代表监事的议案》
  9 《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
10 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
     案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
                                          （委托大会主席时，可不填）


                                      7
                                          委托日期：   年   月   日
注：
1、如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空
   栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席时，可不填受托人姓名、身份
   证号、联系电话和签名。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
   己的意愿进行表决。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除 2021 年度
   股东周年大会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈股东周年大会的
   任何决议案自行酌情投票。
3、本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东
   为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授
   权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，
   则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
4、 A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署

   本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达、传真或发送电子邮件
   至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西
   滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编码 100011，传真(010)5813 1814，
   电子邮箱 ir@csec.com，方为有效。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                      8
附件 2

                          2021 年度股东周年大会回执

致 中国神华能源股份有限公司：
   本人（本公司）（注 1）                                  （姓名/公司全称）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派
代表）于 2022 年 6 月 24 日（星期五）在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C
座 19 层 1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2021 年度股东周年大会，
特此通知。


股东签名（盖章）

身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）
联系方式




拟提问的
问题清单
（可另附）




注：
1、 股东中文姓名或公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与公司股东名册上
       所载的名称相同。
2、 已填妥及签署的回执，请于 2022 年 6 月 21 日（星期二）或之前以专人送递、
       邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，
       地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编
       码 100011，传真(010) 5813 1814，电子邮箱 ir@csec.com。


                                      9
附件 3

                  2022 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

中国神华能源股份有限公司：
      兹委托大会主席（注 1）或                先生（女士）代表本单位（或本
人）出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会，并代
为行使表决权。
委托人 A 股账户名称：               委托人持股数（于股权登记
                                    日）：
委托人 A 股股东账号                 受托人姓名：
或一码通账号：                      (委托大会主席时，可不填)
委托人身份证号（统一                受托人身份证号：
社会信用代码）：                    (委托大会主席时，可不填)
委托人联系电话：                    受托人联系电话：
                                    (委托大会主席时，可不填)


序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
  1      《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
                             案》


委托人签名（盖章）：             受托人签名：
                                 (委托大会主席时，可不填)
                                          委托日期：   年   月   日
注：
1、如拟委派大会主席以外人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空
   栏内填上拟委派代表的姓名。如委托大会主席时，可不填受托人姓名、身份
   证号、联系电话和签名。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   作出投票指示。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
   己的意愿进行表决。除非委托人在本授权委托书另有指示，否则除 2022 年第
   一次 A 股类别股东会通知所载决议案外，受托人亦有权就正式提呈本次类别
   股东会的任何决议案自行酌情投票。



                                     10
3、本授权委托书必须由委托人或委托人以正式书面授权的代理人签署。如股东
  为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其法定代表人或获正式授
  权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，
  则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
4、A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署
  本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达、传真或发送电子邮件
  至中国神华能源股份有限公司董事会办公室，地址为北京市东城区安定门西
  滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编码 100011，传真(010)5813 1814，
  电子邮箱 ir@csec.com，方为有效。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                   11
附件 4

                      2022 年第一次 A 股类别股东会回执

致 中国神华能源股份有限公司：
    本人（本公司）（注 1）                               （姓名/公司全称）
为中国神华能源股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派
代表）于 2022 年 6 月 24 日（星期五）在北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C
座19 层1906 会议室举行的中国神华能源股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股
东会，特此通知。


股东签名（盖章）

身份证号码（统一社会信用代码）
股东持股数（于股权登记日）
股东账号
日期（年/月/日）
联系方式




拟提问的
问题清单
（可另附）




注：
1、 股东中文姓名或公司全称请用正楷字体填写；股东名称须与公司股东名册上
       所载的名称相同。
2、 已填妥及签署的回执，请于 2022 年 6 月 21 日（星期二）或之前以专人送递、

       邮寄、传真或电子邮件方式交回中国神华能源股份有限公司董事会办公室，
       地址为北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦 A 座 1805 室，邮政编
       码 100011，传真(010) 5813 1814，电子邮箱 ir@csec.com。


                                      12