中国神华能源股份有限公司
 董事会审计与风险委员会关于第五届董事会
   第二十一次会议相关议案的书面审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》及《中国神华能源股份有限公司章
程》的有关规定，中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计与风险委员会对《关于中国神华能源股份有限公司与
国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞
争协议之补充协议（二）〉的议案》等4项议案进行了认真审核，
现就上述事项发表以下书面审核意见：
    一、《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团
有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议
（二）〉的议案》
    董事会审计与风险委员会对《关于中国神华能源股份有限公
司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同
业竞争协议之补充协议（二）〉的议案》进行了认真审核，认为
所述关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行；按照正常商
务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易定价公平合理，
符合本公司及本公司股东的整体利益。建议同意公司与国家能源
集团签署附条件生效的《避免同业竞争协议之补充协议（二）》。
    二、《关于与国家能源集团签订2024年至2026年煤炭互供协



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议的议案》
    董事会审计与风险委员会对《关于与国家能源集团签订2024
年至2026年煤炭互供协议的议案》进行了认真审核，认为所述关
联交易于公司一般及日常业务过程中进行；按照一般商务条款或
更佳条款进行；交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公
司股东的整体利益。建议同意公司与国家能源集团签订2024年至
2026年煤炭互供协议。
    三、《关于与国家能源集团签订2024年至2026年产品和服务
互供协议的议案》
    董事会审计与风险委员会对《关于与国家能源集团签订2024
年至2026年产品和服务互供协议的议案》进行了认真审核，认为
所述关联交易于公司一般及日常业务过程中进行；按照一般商务
条款或更佳条款进行；交易及其交易上限公平合理，符合公司及
公司股东的整体利益。建议同意公司与国家能源集团签订2024
年至2026年产品和服务互供协议。
    四、《关于与国家能源集团财务有限公司签订2024年至2026
年金融服务协议的议案》
    董事会审计与风险委员会对《关于与国家能源集团财务有限
公司签订2024年至2026年金融服务协议的议案》进行了认真审核，
认为所述关联交易于公司一般及日常业务过程中进行；按照一般
商务条款或更佳条款进行；交易及其交易上限公平合理，符合公
司及公司股东的整体利益。建议同意公司与国家能源集团财务有



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限公司签订2024年至2026年金融服务协议。

    董事会审计与风险委员会全体委员同意将上述议案提交董
事会审议。



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                                 董事会审计与风险委员会
                                         2023 年 4 月 25 日




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[本页无正文，为中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风
险委员会关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的书面审核意
见的签字页]




本公司全体委员签字：




           _____________      （陈汉文）




           ______________     （袁国强）




           ______________     （白重恩）




                             中国神华能源股份有限公司

                                   2023 年 4 月 25 日