证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2018-045
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01



            四川成渝高速公路股份有限公司
       第六届监事会第二十一次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况
  （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。
  （二）会议通知、会议材料已于 2018 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
  （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。

  （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会
议。
  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    会议审查通过了《关于审查到期终止2017年度非公开发行A股股票的议案》：

   由于在申报过程中，我国资本市场环境等发生了较大变化，且本次非公开
发行A股股票决议有效期为股东大会通过本次发行方案之日起12个月，根据中国
证监会和上海证劵交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。

   为维护广大投资者的利益，经审查，本公司监事会作出以下决议：

   （一）同意及确认本公司到期终止2017年度非公开发行A股股票。

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   （二）同意及确认本公司向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票相关申
报资料。

   （三）本公司到期终止本次非公开发行股票事项是鉴于相关市场环境等因
素的变化和公司最新经营情况而做出的审慎决策，不存在损害公司或股东利益，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                         2018 年 11 月 14 日




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