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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-07
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四川成渝关于非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-07/601107_20260807_EJB0.pdf
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2026-07-22
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四川成渝2026年第四次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-22/601107_20260722_PTPX.pdf
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2026-07-10
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四川成渝关于向特定对象发行A股股票获得蜀道投资集团有限责任公司批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-10/601107_20260710_F7VY.pdf
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2026-07-01
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召开2026年度第4次临时股东大会 ，2026-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于本公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于本公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金总额及用途
3.08 上市地点
3.09 未分配利润安排
3.10 本次决议的有效期
4 关于本公司向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于本公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6 关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本公司三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
9 关于本公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 |
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2026-07-01
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四川成渝关于召开2026年第四次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-01/601107_20260701_ML90.pdf
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2026-06-30
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四川成渝2026年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/601107_20260630_4J6Y.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-28 |
拟披露中报 |
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2026-06-24
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四川成渝关于职工董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-24/601107_20260624_6E2S.pdf
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2026-06-19
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四川成渝第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_2FRB.pdf
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2026-06-19
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四川成渝高速公路股份有限公司关于变更公司名称及修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_PH0N.pdf
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2026-06-19
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四川成渝关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_QQOX.pdf
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2026-06-19
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四川成渝关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_LABP.pdf
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2026-06-19
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四川成渝关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_544Z.pdf
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2026-06-19
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四川成渝关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_Y9OO.pdf
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2026-06-19
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四川成渝关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-19/601107_20260619_Q0M4.pdf
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2026-06-10
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2026-06-10
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四川成渝关于召开2026年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-10/601107_20260610_PBP6.pdf
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2026-06-08
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2025年年度分红，10派2.970000000(含税)，税后10派2.970000000登记日 ，2026-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-08
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2025年年度分红，10派2.970000000(含税)，税后10派2.970000000除权日 ，2026-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-08
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2025年年度分红，10派2.970000000(含税)，税后10派2.970000000红利发放日 ，2026-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-06-08
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四川成渝2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-08/601107_20260608_VGQ0.pdf
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2026-05-23
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四川成渝2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/601107_20260523_IR1U.pdf
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2026-05-01
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四川成渝关于本公司间接控股子公司终止与关联方签署的砂石采购合同公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/601107_20260501_M02Y.pdf
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2026-04-30
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四川成渝关于前期“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_WCFB.pdf
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2026-04-30
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四川成渝关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_7GRZ.pdf
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2026-04-30
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四川成渝关于选举第九届董事会职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_HZAT.pdf
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2026-04-30
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四川成渝第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_V39H.pdf
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2026-04-30
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四川成渝2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_HJVY.pdf
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2026-04-30
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四川成渝2026年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/601107_20260430_K08I.pdf
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2026-04-21
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2025年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于2025年度董事会工作报告的议案
3 关于独立董事2025年度述职报告的议案
4 关于境内外2025年度报告及其摘要等的议案
5 关于注册发行公司债券及相关事宜的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于本公司董事、高管责任险的议案 |
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2026-04-21
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四川成渝关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/601107_20260421_ALGY.pdf
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2026-04-15
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中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司的持续督导意见暨持续督导总结报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/601107_20260415_24I6.pdf
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2026-04-14
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四川成渝关于召开2025年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-14/601107_20260414_71TX.pdf
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2026-04-10
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第九届董事会执行董事薪酬方案的议案
2 关于第九届董事会非执行董事薪酬方案的议案
3 关于第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举罗祖义先生为本公司第九届董事会执行董事
4.02 选举游志明先生为本公司第九届董事会执行董事
4.03 选举欧海龙先生为本公司第九届董事会执行董事
4.04 选举姚建成先生为本公司第九届董事会执行董事
4.05 选举毛渝茸女士为本公司第九届董事会执行董事
4.06 选举聂易彬先生为本公司第九届董事会非执行董事
4.07 选举李成勇先生为本公司第九届董事会非执行董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举余海宗先生为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.02 选举周华先生为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.03 选举姜涛先生为本公司第九届董事会独立非执行董事
5.04 选举罗宏先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 |
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