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                 北京市中银（成都）律师事务所
             关于四川成渝高速公路股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：四川成渝高速公路股份有限公司
     北京市中银（成都）律师事务所 (以下简称“本所”)受四川成渝高速公路
股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师李仕珺、刘倩出席并见
证了公司 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律
师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四
川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相
关事宜出具如下法律意见：
     一、 本次股东大会的召集和召开程序
     公司于 2018 年 10 月 30 日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于筹备
股东大会的决议》。依据该决议，公司董事会于 2019 年 1 月 5 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事
项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港
联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于
香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的
股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会
议审议事项的详情。
    本次会议的现场会议于 2019 年 2 月 21 日下午 3 时 30 分在四川省成都市武
侯祠大街 252 号公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司副董事长甘勇义先生
主持。本次会议的网络投票时间为 2019 年 2 月 21 日，其中通过上海证券交易所
交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过
上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。
    基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
    二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
    出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人（包括现场及
网络方式，统称“与会股东”）共11人，所持表决权股份总数为784,203,729股（包
括H股共115,394,943股），约占公司有表决权股份总数的39.58%；(2)公司的董
事、监事、董事会秘书及高级管理人员；(3)公司聘请的境内律师及公司董事会
邀请的其他人士。经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股
东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》等的规定。
    三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东
和股东代理人审议并通过了《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架
协议>的议案》。
    以上议案为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司对上
述议案回避表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师
负责计票和监票。计票结果显示上述议案获通过。
    基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
    四、 结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，
合法有效。