四川成渝:第六届监事会第二十三次会议决议公告2019-03-29
证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2019-010
债券代码:136493 债券简称:16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届监事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
(二)会议通知、会议材料已于 2019 年 3 月 11 日通过电子邮件、专人送达
方式送达。
(三)出席会议的监事应到 5 人,实到 5 人。
(四)会议由监事会主席冯兵先生主持,公司董事会秘书及财务总监列席了
会议。
(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案:
(一)审查通过了《关于二○一八年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审查通过了《关于二○一八年度利润分配及股息派发方案的议案》
按照境内会计准则,2018 年度本公司及附属公司(“本集团”)合并后归属
于母公司所有者的净利润为人民币 849,202,478.05 元,基本每股收益为人民币
0.2777 元 , 较 2017 年 下 降 4.41% 。 其 中 , 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币
1,022,095,863.12 元。
2018 年度利润分配及股息派发方案为:按母公司净利润的 10%提取法定盈余
公积金人民币 102,209,586.31 元;按母公司净利润的 30%提取任意盈余公积金
人民币 306,628,758.94 元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配
利润约为人民币 613,257,517.87 元,按本公司 2018 年末总股本 3,058,060,000
股计算,建议每股派发现金股息人民币 0.10 元(含税),共计派发现金股息人民
币 305,806,000.00 元(含税),约占当年母公司实现的可供股东分配利润的
49.87%,约占 2018 年度归属于本公司股东的净利润的 36.01%。剩余利润结转下
一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审查通过了《关于境内外二○一八年度报告及其摘要等的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审查通过了《关于二○一八年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审查通过了《关于二○一八年环境、社会及管治报告的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审查通过了《关于二○一九年度财务预算的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司二○一九年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度的国
内审计师,任期至下年度股东周年大会为止,其审计费用由董事会确定。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一九年度的
国际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2019 年度的国际审计师,任期至下年
度股东周年大会为止,其审计费用由董事会确定。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审查通过了《关于公路经营权摊销率调整的议案》
本公司监事会审查同意以下事项:
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
有关会计估计变更的详情,请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网
站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝会计估计变更公告》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一九年三月二十八日