证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2019-037
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
  第六届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届监事会第二十六次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2019 年 9 月 16 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
    （四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于提名本公司第七届监事会监事候选人及建议监事
酬金的议案》
    根据本公司主要股东提名，监事会同意提名冯兵先生、凌希云先生、王峣先
生、孟杰先生为本公司第七届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附
件）。第七届监事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
    监事会同意第七届监事会的建议酬金方案如下：冯兵先生按照相关政策和本
公司规定的统一标准执行；凌希云先生、王峣先生、孟杰先生不因其监事职务在


                                    1
本公司领取酬金；职工监事不因其监事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司
有其他任职领取酬金，酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有监事候选人将以累积投票方式选
举产生。


    特此公告




                                        四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                    二○一九年九月二十六日




                                    2
附件：


                         第七届监事会候选人简历


    冯兵先生，56 岁，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程
自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位；高级工程师。历任
四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，
四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长，吉林高速公路股份有限公司（于
上海证券交易所上市）独立非执行董事。现任本公司第六届监事会主席。
    凌希云先生，55 岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历。历任四
川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、处长，四川成南高速
公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限责任公司(川中片区)财务
部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，四川省交通投资集团有限责
任公司财务融资资产部副部长及资产管理审计部副部长、部长。现任四川省交通
投资集团有限责任公司职工监事、审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任。
    王峣先生，46 岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研
究生学历。历任四川高速公路建设开发总公司行政办公室秘书科科长、行政办公
室副主任、综合办公室主任、人力资源部经理。现任四川省交通投资集团有限责
任公司监事工作部部长。
    孟杰先生，41 岁，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程
师（投资）。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司股权管理一部总经理助
理、副总经理、总经理；广西五洲交通股份有限公司（于上海证券交易所上市）、
华北高速公路股份有限公司（于深圳证券交易所上市）董事等。现任招商局公路
网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，
兼任山东高速股份有限公司（于上海证券交易所上市）、河南中原高速公路股份
有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，本公
司第六届监事会监事。




                                   3