证券代码：601107          证券简称：四川成渝          公告编号：2019-046
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01



        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 13 日以现场表决方式在四川省成都市
武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 5 人。监事孟杰先生因重要公务，未
能亲身出席本次监事会并委托监事冯兵先生代为表决。
    （四）会议由监事冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举冯兵先生为本公司第七届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    冯兵先生的个人简历请参阅本公司 2019 年 9 月 27 日于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第六届监事会第二十六次会
议决议公告》。


    （二）审查通过了《关于审查本公司与中石油四川签署<成品油买卖关联交
易框架协议>的议案》
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    为实现本公司“能源板块”的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本
公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四
川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下
简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司与中石油四川拟签署《成品油买
卖关联交易框架协议》。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合
交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油
四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易为关联交易，
须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
    截止本公告日期，本公司与中石油四川尚未签署协议，本公司将待协议签署
后另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》，敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
    经本公司监事会认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公
平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
    1、提呈本次会议的本公司与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框
架协议》。
    2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚
信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情
形。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告




                                   四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                  二○一九年十一月十三日




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