证券代码：601107           证券简称：四川成渝         公告编号：2020-009
债券代码：136493           债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
          关于二○一九年度利润分配及
                     股息派发方案公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例，每股派发现金红利 0.11 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有
限公司（以下简称“本公司”/“公司”）及附属公司（“本集团”）2019 年度经审
计的按中国会计准则核算的 合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币
1,082,670,158.75 元，基本每股收益为人民币 0.3540 元，母公司净利润为人民币
1,148,614,158.21 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规则及
本公司《章程》等规定，本公司董事建议 2019 年度利润分配及股息派发方案为：
2019 年度，按母公司实现净利润的 40%提取公积金后当年实现的可供股东分配
利润约为人民币 689,168,494.93 元，以本公司 2019 年末总股本 3,058,060,000 股
计算，建议每股派发现金股息人民币 0.11 元（含税），共计派发现金股息人民币

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336,386,600.00 元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 48.81%，
约占 2019 年度归属于本公司股东的净利润的 31.07%。分配后余额结转下年度，
本年度不实施公积金转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    本公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第四次会议，会议一致审议
通过了《二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事项提呈
本公司 2019 年度股东周年大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，在制定 2019 年度利润分配及股息派发方案时，公司董事会
认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例、股东相关意见、调整
的条件及其决策程序要求等事宜。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。2019 年度利润分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者
的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
    （三）监事会意见
    公司 2019 年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配及股息派发方
案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董
事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                                二○二○年三月三十日
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