四川成渝：2019年度股东周年大会会议资料2020-05-27
四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2019 年度股东周年大会
会议资料
现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）15:00
网络投票时间：自 2020 年 6 月 3 日
至 2020 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东周年大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东周年大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、投票表格填写说明
四、会议议案
议案一：《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》
议案二：《关于二○一九年度董事会工作报告的议案》
议案三：《关于二○一九年度监事会工作报告的议案》
议案四：《关于独立董事二○一九年度述职报告的议案》
议案五：《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》
议案六：《关于二○二○年度财务预算的议案》
议案七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
二○年度的国内审计师的议案》
议案八：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师
的议案》
议案九：《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》
议案十：《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
议案十一：《关于杨国峰先生董事酬金的议案》
议案十二：《关于马永菡女士董事酬金的议案》
议案十三：《关于调整游志明先生董事酬金的议案》
议案十四：《关于罗茂泉先生监事酬金的议案》
议案十五：《关于高莹女士监事酬金的议案》
议案十六：《关于选举董事的议案》
议案十七：《关于选举监事的议案》
四川成渝高速公路股份有限公司
2019 年度股东周年大会会议须知
为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
全体股东的合法权益，确保本次 2019 年度股东周年大会（以下简称“股东大会”）
顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审
验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰
股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告
有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议
时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会办公室具
体负责股东大会的会务事宜。
五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，
出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明
文件。
2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
-1-
身份证明文件。
股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表
决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应
围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名
方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证
券交易所提供的网络投票平台行使表决权。
九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共
同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席
宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过的，由出席股东大会的非关
联股东所持表决权的二分之一以上通过；以特别决议通过的，由出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
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四川成渝高速公路股份有限公司
2019 年度股东周年大会会议议程
现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）15:00
网络投票时间：自 2020 年 6 月 3 日
至 2020 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份
有限公司四楼 420 会议室
会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀
请的其他人员
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律
师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：
议案一：《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》
议案二：《关于二○一九年度董事会工作报告的议案》
议案三：《关于二○一九年度监事会工作报告的议案》
议案四：《关于独立董事二○一九年度述职报告的议案》
议案五：《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》
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议案六：《关于二○二○年度财务预算的议案》
议案七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
二○年度的国内审计师的议案》
议案八：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师
的议案》
议案九：《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》
议案十：《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
议案十一：《关于杨国峰先生董事酬金的议案》
议案十二：《关于马永菡女士董事酬金的议案》
议案十三：《关于调整游志明先生董事酬金的议案》
议案十四：《关于罗茂泉先生监事酬金的议案》
议案十五：《关于高莹女士监事酬金的议案》
议案十六：《关于选举董事的议案》
议案十七：《关于选举监事的议案》
2、股东发言、提问及公司回答。
五、投票表决：
1、股东填写投票表格。
2、取得网络投票表决结果。
3、计票人、监票人计票。
4、会议主席宣布表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
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七、股东、董事、监事签署股东大会决议。
八、会议主席宣布股东大会结束。
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四川成渝高速公路股份有限公司
2019 年度股东周年大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东
大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本
人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
（一）非累积投票表决议案
第 1 至第 15 项议案为非累积投票表决议案。股东对提交表决的议案发表以
下意见之一：同意、反对或弃权，股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”
号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃
权”栏内加上“√”号。
（二）累积投票表决议案
根据公司章程，本公司董事及监事的选举实行累积投票制，于选举董事或监
事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或监
事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事或监事候选
人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，或用全部选票来投
向两位或多位董事或监事候选人。非独立董事（执行董事和非执行董事）、独立
非执行董事及监事实行分开投票。
对于下述第 16 至第 17 项以累积投票方式表决的议案，每位股东应按以下
方式表决：
1、就第 16 项有关选举本公司非独立董事的议案，每位股东所拥有的投票权
总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（2 人）的乘积。该股东既
可以用其所拥有的投票权集中投向第 16.01 至 16.02 项议案中任何一位候选人，
也可以分散投向数位候选人；
2、就第 17 项有关选举本公司监事的议案，每位股东所拥有的投票权总数等
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于该股东持有股份数与待选监事总人数（2 人）的乘积。该股东既可以用其所拥
有的投票权集中投向第 17.01 至 17.02 项议案中任何一位候选人，也可以分散
投向数位候选人；
每位股东所投的票数不得超过其于上述第 16 至第 17 组议案类别中，分别
所拥有的投票权总数。否则，视为废票。如股东所投的票数累计少于其对该议案
组的投票权总数，选票有效，不足部分视为弃权。
（三）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表
决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格：
如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投
票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格
未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或
其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
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附：投票表格格式
四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：
2019 年度股东周年大会
股东名称：
股东账号：
(内资股适用)
二零二零年六月三日（星期三） 内资股 □
股份性质：
H 股 □
于四川成都市武侯祠大街 252 号
持股数：
四川成渝高速公路股份有限公司 股东代理人：
四楼 420 会议室召开 身份证号码：
投票表格
普通决议案
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
1 关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于二○一九年度董事会工作报告的议案
3 关于二○一九年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
5 关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
6 关于二○二○年度财务预算的议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
7
公司二○二○年度的国内审计师的议案
关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的
8
国际审计师的议案
9 关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
10 关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
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11 关于杨国峰先生董事酬金的议案
12 关于马永菡女士董事酬金的议案
13 关于调整游志明先生董事酬金的议案
14 关于罗茂泉先生监事酬金的议案
15 关于高莹女士监事酬金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于选举董事的议案 请于下表填写票数
选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股
16.01 东周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。任期届满，可连选连任
选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东
16.02 周年大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任
17.00 关于选举监事的议案 请于下表填写票数
选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年
17.01 大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期
届满，可连选连任
选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大
17.02 会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。任期届
满，可连选连任
签名 日期 2020 年 6 月 3 日
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议案一：
关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案
各位股东：
按照香港及国内会计准则，2019 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并
后归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,082,670,158.75 元，基本每股收益为
人民币 0.3540 元，较 2018 年增加 27.48%。其中，母公司净利润为人民币
1,148,614,158.21 元。
根据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则、本公司《章程》
等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币 0.11 元（含税）。
经本公司董事会研究，2019 年度利润分配及股息派发方案为：
1、提取公积金
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 114,861,415.82 元；按母
公司净利润的 30%提取任意盈余公积金人民币 344,584,247.46 元。
2、现金股息分配方案
2019 年度，母公司实现净利润为人民币 1,148,614,158.21 元，按 40%的比例
提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 689,168,494.93 元，按本
公司 2019 年末总股本 3,058,060,000 股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.11
元（含税），共计派发现金股息人民币 336,386,600.00 元（含税），约占当年母
公司实现的可供股东分配利润的 48.81%，约占 2019 年度归属于本公司股东的净
利润的 31.07%。剩余利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若本公
司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
3、本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 10 -
议案二：
关于二○一九年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2019 年度，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法
规的规定，认真履行本公司章程赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，
围绕公司年度计划和发展目标积极展开各项工作。
本公司 2019 年度董事会工作报告已载列于公司境外 2019 年年度报告，并可
于本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 11 -
议案三：
关于二○一九年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2019 年度，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上海证券交易所股票
上市股则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，积极、谨慎开展工作，竭诚维护
公司及股东的利益。
本公司 2019 年度监事会工作报告已载列于公司境外 2019 年年度报告，并可
于本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第七届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 12 -
议案四：
关于独立董事二○一九年度述职报告的议案
各位股东：
本公司独立董事 2019 年度述职报告已分别登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.cygs.com），请各位股
东参阅。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 13 -
议案五：
关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关规定，公司
本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2019 年年
度报告。
本公司 2019 年境内外年度报告及其摘要于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交
易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（http://www.hkex.com.hk）及《中国证券报》、《上海证券报》披露，并可于
本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 14 -
议案六：
关于二○二○年度财务预算的议案
各位股东：
公司基于 2019 年经营情况的分析与总结，结合 2020 年经济形势、政策环境、
行业及自身发展状况的预测与判断，围绕“十三五”总体发展规划以及 2020 年的
具体经营目标，本着稳中求进的原则，制定了 2020 年度财务预算。
2020 年公司将牢固主营业务的基础性地位，不断强化主业经营管理能力；依
托主业资源，进一步落实城市运营、能源投资、金融投资、交旅文教板块已有产
业布局，做实做强相关多元化产业；提高资金运行效率，切实推进资本结构不断
优化；全面加强预算管理和成本管控，大力开展降本增效；创新体制机制改革，
增强企业活力和竞争力。
2020 年公司将积极应对疫情对经营业务的影响，控成本、调预算、提效率，
着力减少营业收入和净利润损失，维护公司健康持续稳定增长。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 15 -
议案七：
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司二○二○年度的国内审计师的议案
各位股东：
作为国内审计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司服务
多年，对本公司业务熟悉，工作配合默契，收费适中，为保持 2020 年审计工作的
延续性及维护本公司在 A 股市场的形象，顺利开展 2020 年的年报审计工作，建
议 2020 年度的国内审计机构仍由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任，
以及提请股东大会授权公司董事会厘定其审计费用。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 16 -
议案八：
关于续聘安永会计师事务所
为本公司二○二○年度的国际审计师的议案
各位股东：
作为国际审计师，安永会计师事务所已为本公司服务多年，对本公司业务熟
悉，工作配合默契，收费适中，为保持 2020 年审计工作的延续性及维护本公司
在 H 股市场的形象，顺利开展 2020 年的年报审计工作，建议 2020 年度的国际
审计机构仍由安永会计师事务所担任，以及提请股东大会授权公司董事会厘定其
审计费用。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 17 -
议案九：
关于二○一九年度财务预算执行报告的议案
各位股东：
公司 2019 年度财务预算执行报告已编制完成，现将财务预算主要执行情况报
告如下：
基于 2019 年度经济形势及政策影响，本公司 2019 年度实现合并营业收入
640,761.35 万元，完成预算的 99.56%，发生营业成本 391,264.55 万元，为预算
的 97.23%。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 18 -
议案十：
关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
各位股东：
建议同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险（“责任险”），总保费
不超过人民币 20 万元（含人民币贰拾万元整，含税），并授权本公司任何一名执
行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根
据实际工作需要处理一切必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任
所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所
有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。
本议案已经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年六月三日
- 19 -
议案十一：
关于杨国峰先生董事酬金的议案
各位股东：
经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议杨国峰先生的酬金
方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。
本议案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
- 20 -
议案十二：
关于马永菡女士董事酬金的议案
各位股东：
经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议马永菡女士的酬金
方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金，但因其在本公司担任管理职位领取
酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪
酬与考核委员会的意见后确定。
本议案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
- 21 -
议案十三：
关于调整游志明先生董事酬金的议案
各位股东：
根据本公司经营管理工作需要，已聘任游志明先生为本公司副总经理。据此，
游志明先生将由非执行董事变更为本公司执行董事。建议董事的酬金方案由不因
其非执行董事职务在本公司领取酬金，调整为不因其董事职务在本公司领取酬金，
但因其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会授权董事会按照相关政策
和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。
本议案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
- 22 -
议案十四：
关于罗茂泉先生监事酬金的议案
各位股东：
经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议罗茂泉先生的酬金
方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
本议案已经本公司第七届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
- 23 -
议案十五：
关于高莹女士监事酬金的议案
各位股东：
经参考市场薪酬水平并结合本公司和候选人的实际，建议高莹女士的酬金方
案为：不因其监事职务在本公司领取酬金。
本议案已经本公司第七届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
- 24 -
议案十六：
关于选举董事的议案
各位股东：
根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意
见，经本公司董事会审议批准，建议股东大会批准：
选举杨国峰先生为第七届董事会非执行董事，任期自股东周年大会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
选举马永菡女士为第七届董事会执行董事，任期自股东周年大会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
杨国峰先生、马永菡女士简历请见附件 1。
根据《公司章程》，本公司董事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股
东大会投票表格的填写说明。
本议案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
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议案十七：
关于选举监事的议案
各位股东：
根据本公司主要股东提名，经本公司监事会审议批准，建议股东大会批准：
选举罗茂泉先生为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起
至第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
选举高莹女士为第七届监事会监事，任期自股东周年大会审议通过之日起至
第七届监事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
罗茂泉先生、高莹女士简历请见附件 2。
根据《公司章程》，本公司监事的选举实行累积投票制，详情请参阅本次股
东大会投票表格的填写说明。
本议案已经本公司第七届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○二○年六月三日
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附件 1：
董事候选人简历
杨国峰先生，1971 年生，高级工程师，博士研究生。现任招商局公路网络科
技控股股份有限公司高级总监。曾任西藏自治区交通厅公路勘察设计院副队长，
交通运输部副处长、处长、副巡视员。
马永菡女士，1979 年生，先后毕业于四川大学经济学院经济学专业、四川大
学公共管理学院行政管理专业，硕士学位。历任四川高速公路建设开发总公司团
委副书记、党委办公室副主任，四川省交通投资集团有限责任公司党群工作部（纪
检监察办公室）副部长，四川省交通投资集团有限责任公司群团工作部副部长，
四川高速公路建设开发总公司党委办公室主任，四川省交通投资集团有限责任公
司群团工作部部长。
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附件 2：
监事候选人简历
罗茂泉先生，1965 年生，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通
厅政策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、
人事处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，交投建设公司董事、
成都城北出口高速公路有限公司董事、成雅分公司党委书记及总经理、本公司第
七届董事会执行董事及副总经理等职务。现任成雅油料公司董事。
高莹女士，1988 年生，大学本科。现任招商局公路网络科技控股股份有限公
司资本运营部（董事会办公室）经理，曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘
书办公室证券事务经理。
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