证券代码：601107            证券简称：四川成渝      公告编号：2020-016
 债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯与现场表决相结合的方式在
四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事长
的议案》；

    经本公司董事认真研究，同意选举杨国峰先生为本公司第七届董事会副董事
长。任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可
连选连任。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    杨国峰先生的个人简历详见附件。



    （二）审议通过了《关于聘任彭驰先生为本公司副总经理的的议案》；

    根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意聘任彭驰先生
为本公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任。酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
    本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及
其薪酬的独立意见》）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    彭驰先生的个人简历详见附件。


    特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                                    二○二○年六月三日




                                     2
附件：




                        杨国峰先生个人简历

    杨国峰先生，男，1971 年生，高级工程师，博士研究生。曾任西藏自治区
交通厅公路勘察设计院副队长，交通运输部副处长、处长、副巡视员。现任招商
局公路网络科技控股股份有限公司高级总监。



                        彭   驰先生个人简历

    彭驰先生，男，1969 年生，高级工程师，研究生。曾任四川省隆昌县交通
局水泥路办公室秘书，四川省高速公路管理局成渝高速公路隆昌管理所路政队长，
本公司资中管理处副处长，本公司机械化养护三处处长、党支部书记，四川蜀工
高速公路机械化工程有限公司副总经理，本公司内江管理处处长，成乐高速公路
改扩建指挥部常务副指挥长，本公司成雅分公司总经理、党委书记。




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