意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

四川成渝:第七届董事会第七次会议决议公告2020-07-28  

						 证券代码:601107            证券简称:四川成渝      公告编号:2020-020
 债券代码:136493          债券简称:16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第七届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯与现场表决相结合的方式在
四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    (二)会议通知、会议资料已于 2020 年 7 月 16 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    (三)出席会议的董事应到 11 人,实到 11 人。
    (四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
    (五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务的议案》;

    根据本公司经营管理工作需要及相关工作变动原因,甘勇义先生申请辞去其
所担任的本公司总经理职务。甘勇义先生确认其与本公司无意见分歧,也无任何
与其辞任有关的事项需提请本公司及股东关注。
    经本公司董事认真研究,同意确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                     1
    (二)审议通过了《关于选举李文虎先生为本公司第七届董事会副董事长
的议案》;

    根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意选举李文虎先
生为本公司第七届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第七届董
事会届满之日止。任期届满,可连选连任。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    李文虎先生的个人简历详见附件。

    (三)审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司总经理的议案》;

    根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意聘任李文虎先
生为本公司总经理,任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
任期届满,可连选连任;酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及
其薪酬的独立意见》)。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过了《关于建议李文虎先生董事酬金的议案》;

    本公司根据经营管理工作需要,聘任李文虎先生为本公司总经理。据此,李
文虎先生由非执行董事变更为公司执行董事。建议董事的酬金方案由不因其非执
行董事职务在本公司领取酬金,调整为不因其董事职务在本公司领取酬金,但因
其在本公司担任管理职位领取酬金,并由股东大会批准及/或确认授权董事会按
照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。
    经本公司董事认真研究,同意将本事项提呈本公司股东大会审议表决。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。(李文虎先生为本事项的关联
董事,回避表决本决议。)

    (五)审议通过了《关于聘任刘东先生为本公司总工程师的议案》;

    根据本公司经营管理工作需要,经本公司董事认真研究,同意聘任刘东先生

                                     2
为本公司总工程师,任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
任期届满,可连选连任;酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见(详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及
其薪酬的独立意见》)。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    刘东先生的个人简历详见附件。

    (六)审议通过了《关于筹备股东大会的议案》;

    经本公司董事认真研究,同意召开股东大会,以寻求公司股东批准本次会议
第四项决议案所述事宜,并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备
股东大会的一切工作。

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。


                                        四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                               二○二○年七月二十七日




                                    3
附件:




                           李文虎先生个人简历



    李文虎先生,1977 年生,先后毕业于长沙工业高等专科学校、西南财经大
学,工商管理硕士学位,会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属
总公司锡铁山矿务局工作,历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计,西部矿业老
河口汉江分公司财务部主任,四川夏塞银业有限责任公司财务负责人,四川会东
大梁矿业有限公司财务负责人,西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人,
四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部(资金管理中心)副部长、改革推
进临时工作组负责人,四川成渝高速公路股份有限公司财务总监、党委委员,成
渝融资租赁有限公司董事,信成香港投资有限公司董事,四川成渝建信产业并购
投资基金管理有限公司董事长、法定代表人,四川省交通投资集团有限责任公司
投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任。现任四川交投
创新投资发展有限公司董事长、法定代表人;经本公司第七届董事会第七次会议
选举及聘任为本公司副董事长兼总经理。




                            刘东先生个人简历



    刘东先生,1972 年生,先后毕业于同济大学公路与城市道路专业,西南交
通大学建筑与土木工程领域专业,工程硕士,高级工程师。历任国道 108 线广元
段工程建设指挥部总监办副主任,国道 213 线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥
部工程处副处长、主任工程师、处长,成安渝高速公路工程建设指挥部办公室主
任,四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司工程处处长、副总工、副总经理,
遂广遂西高速公路有限责任公司副总经理,四川成乐高速公路有限责任公司副总
经理。经本公司第七届董事会第七次会议聘任,现为本公司总工程师。


                                   4