证券代码：601107            证券简称：四川成渝      公告编号：2020-020
 债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯与现场表决相结合的方式在
四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2020 年 7 月 16 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务的议案》；

    根据本公司经营管理工作需要及相关工作变动原因，甘勇义先生申请辞去其
所担任的本公司总经理职务。甘勇义先生确认其与本公司无意见分歧，也无任何
与其辞任有关的事项需提请本公司及股东关注。
    经本公司董事认真研究，同意确认甘勇义先生辞任本公司总经理职务。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）审议通过了《关于选举李文虎先生为本公司第七届董事会副董事长
的议案》；

    根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意选举李文虎先
生为本公司第七届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第七届董
事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    李文虎先生的个人简历详见附件。

    （三）审议通过了《关于聘任李文虎先生为本公司总经理的议案》；

    根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意聘任李文虎先
生为本公司总经理，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任；酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及
其薪酬的独立意见》）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于建议李文虎先生董事酬金的议案》；

    本公司根据经营管理工作需要，聘任李文虎先生为本公司总经理。据此，李
文虎先生由非执行董事变更为公司执行董事。建议董事的酬金方案由不因其非执
行董事职务在本公司领取酬金，调整为不因其董事职务在本公司领取酬金，但因
其在本公司担任管理职位领取酬金，并由股东大会批准及/或确认授权董事会按
照相关政策和本公司规定的统一标准，考虑薪酬与考核委员会的意见后确定。
    经本公司董事认真研究，同意将本事项提呈本公司股东大会审议表决。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（李文虎先生为本事项的关联
董事，回避表决本决议。）

    （五）审议通过了《关于聘任刘东先生为本公司总工程师的议案》；

    根据本公司经营管理工作需要，经本公司董事认真研究，同意聘任刘东先生

                                     2
为本公司总工程师，任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
任期届满，可连选连任；酬金方案为按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《四川成渝独立董事关于本公司高级管理人员的聘任及
其薪酬的独立意见》）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    刘东先生的个人简历详见附件。

    （六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》；

    经本公司董事认真研究，同意召开股东大会，以寻求公司股东批准本次会议
第四项决议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备
股东大会的一切工作。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                        四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                               二○二○年七月二十七日




                                    3
附件：




                           李文虎先生个人简历



    李文虎先生，1977 年生，先后毕业于长沙工业高等专科学校、西南财经大
学，工商管理硕士学位，会计师、高级经济师、注册会计师。曾于中国有色金属
总公司锡铁山矿务局工作，历任西部矿业湖北汉江分公司主办会计，西部矿业老
河口汉江分公司财务部主任，四川夏塞银业有限责任公司财务负责人，四川会东
大梁矿业有限公司财务负责人，西部矿业巴彦淖尔西部铜业有限公司财务负责人，
四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长、改革推
进临时工作组负责人，四川成渝高速公路股份有限公司财务总监、党委委员，成
渝融资租赁有限公司董事，信成香港投资有限公司董事，四川成渝建信产业并购
投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，四川省交通投资集团有限责任公司
投资发展部部长、资本运营部部长、投资评审委员会办公室主任。现任四川交投
创新投资发展有限公司董事长、法定代表人；经本公司第七届董事会第七次会议
选举及聘任为本公司副董事长兼总经理。




                            刘东先生个人简历



    刘东先生，1972 年生，先后毕业于同济大学公路与城市道路专业，西南交
通大学建筑与土木工程领域专业，工程硕士，高级工程师。历任国道 108 线广元
段工程建设指挥部总监办副主任，国道 213 线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥
部工程处副处长、主任工程师、处长，成安渝高速公路工程建设指挥部办公室主
任，四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司工程处处长、副总工、副总经理，
遂广遂西高速公路有限责任公司副总经理，四川成乐高速公路有限责任公司副总
经理。经本公司第七届董事会第七次会议聘任，现为本公司总工程师。


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