证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2020-022
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方式在
四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2020 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于截至二○二○年六月三十日止六个月未经审计的
财务报告、二○二○年半年度报告及其摘要等的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于二○二〇年度不派发中期股息及不进行资本公积
金转增股本的议案》

    截至 2020 年 6 月 30 日止六个月，按照中国国内会计准则编制的未经审计的
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合并后归属于本公司所有者净利润约人民币-166,476 千元，每股收益约人民币
-0.0544 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利
约人民币-164,758 千元，每股收益约人民币-0.054 元。
    根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，
经本公司董事认真研究，同意 2020 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金
转增股本。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
    详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规
定的批复》（国函[2019]97 号）等法律法规、规范性文件的规定，本公司对《股
东大会议事规则》中涉及股东大会通知期限、召开程序、通知方式等内容进行了
修订。
    本议案尚需提呈本公司股东大会以普通决议案方式审议，并经出席会议的股
东所持表决权的二分之一以上表决通过。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

    经本公司董事会认真研究，同意召开股东大会，以寻求公司股东批准本次会
议第三项、第四项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责
落实筹备股东大会的一切工作。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    2
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
       二○二○年八月二十七日




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