证券代码：601107           证券简称：四川成渝        公告编号：2020-035
债券代码：136493           债券简称：16 成渝 01




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第八次会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决的方式在四川省成都
市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审查通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框
架协议>的议案》
    为实现本公司能源业务的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本公司
及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销
售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称
“中石油四川集团”）采购成品油，本公司或四川中路能源有限公司（以下简称

                                   1
“中路能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简
称“本协议”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关
联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所
有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油四川将
作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交
易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
    中路能源已于本公告日期与中石油四川签署协议，本公司另行在上交所网站
披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。
    经本公司监事会认真研究，上述交易是为满足本公司日常经营需要，交易公
平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
    （一）提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买
卖关联交易框架协议》。
    （二）本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的
情形。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                        四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                  二○二○年十二月二十八日




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