证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2021-008
债券代码：136493          债券简称：16 成渝 01



           四川成渝高速公路股份有限公司
      第七届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号
本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于二〇二〇年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审查通过了《关于二〇二〇年度利润分配及股息派发方案的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《关于二〇二〇年度利润分配及股息派发方案的公告》。

    （三）审查通过了《关于二〇二〇年度财务预算执行报告的议案》
                                    1
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审查通过了《关于境内外二〇二〇年度报告及其摘要等的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审查通过了《关于二〇二〇年度内部控制评价报告的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审查通过了《关于二〇二〇年度内部控制审计报告的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审查通过了《关于二〇二〇年环境、社会与管治报告的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审查通过了《关于二〇二一年度财务预算的议案》
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司二〇二一年度境内审计师的议案》
   同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的境内
审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
   详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《关于续聘二〇二一年度境内审计师的公告》。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二〇二一年度境外
审计师的议案》
   同意续聘安永会计师事务所为本公司 2021 年度的境外审计师，任期至下年
度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年三月三十日
                                     2