证券代码：601107         证券简称：四川成渝          公告编号：2021-017
债券代码：136493         债券简称：16 成渝 01



      四川成渝高速公路股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式在四川省成都
市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于二〇二一年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情可参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及
《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。


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特此公告。


                 四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                       二〇二一年四月二十九日




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