证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-022
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,814,324,918
其中：A 股股东持有股份总数 1,712,654,246
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 101,670,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.329278
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.004599
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.324679
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 5 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2020 年度股东
周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长
甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及
网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,814,324,918 股股份，约占公司有表决
权股份总数的 59.329278%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行公司债券及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
2、 议案名称：关于二○二○年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 100,460,472 98.809686 1,210,000 1.190117 200 0.000197
普通股合
1,813,112,818 99.933193 1,211,900 0.066796 200 0.000011
计：
3、 议案名称：关于二○二○年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
4、 议案名称：关于二○二○年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
5、 议案名称：关于独立董事二○二○年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
6、 议案名称：关于二○二○年度财务预算执行报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,701,033,844 99.321497 11,620,402 0.678503 0 0.000000
H股 42,155,387 41.462682 59,515,085 58.537121 200 0.000197
普通股
1,743,189,231 96.079220 71,135,487 3.920769 200 0.000011
合计：
7、 议案名称：关于境内外二○二○年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
8、 议案名称：关于二○二一年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,701,033,844 99.321497 11,620,402 0.678503 0 0.000000
H股 42,155,387 41.462682 59,515,085 58.537121 200 0.000197
普通股
1,743,189,231 96.079220 71,135,487 3.920769 200 0.000011
合计：
9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
二一年度境内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
10、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二一年度境外审计师
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,652,346 99.999889 1,900 0.000111 0 0.000000
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,322,818 99.999884 1,900 0.000105 200 0.000011
计：
11、 议案名称：关于本公司董事、监事及高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,712,528,440 99.992654 50,606 0.002955 75,200 0.004391
H股 80,981,719 79.651012 3,873,366 3.809718 16,815,587 16.539270
普通
股合 1,793,510,159 98.852755 3,923,972 0.216277 16,890,787 0.930968
计：
12、 议案名称：关于余海宗先生酬金方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,712,613,346 99.997612 1,900 0.000111 39,000 0.002277
H股 101,670,472 99.999803 0 0.000000 200 0.000197
普通股合
1,814,283,818 99.997735 1,900 0.000104 39,200 0.002161
计：
(二) 累积投票议案表决情况
13.00 关于增补独立董事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
选举余海宗先生为第七
届董事会独立董事，任
13.01 期自股东周年大会审议 1,811,769,847 99.859172 是
通过之日起至第七届董
事会届满之日止
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于注册发行
1 公司债券及相 12,249,508 99.9844 1,900 0.0156 0 0.0000
关事宜的议案
关于二○二○
年度利润分配
2 12,249,508 99.9844 1,900 0.0156 0 0.0000
及股息派发方
案的议案
关于余海宗先
39,0
12 生酬金方案的 12,210,508 99.6661 1,900 0.0155 0.3184
00
议案
选举余海宗先
生为第七届董
事会独立董
事，任期自股
13.01 12,176,111 99.3854
东周年大会审
议通过之日起
至第七届董事
会届满之日止
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权股份总
数的 2/3 以上通过。第 2 至第 13 项议案为普通决议事项，均已获得出席股东大
会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：李仕珺、伏雨怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年 5 月 25 日