证券代码：601107           证券简称：四川成渝        公告编号：2021-035




       四川成渝高速公路股份有限公司
   第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式

在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于截至二○二一年六月三十日止六个月未经审计的
财务报告、二○二一年半年度报告及其摘要等的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于二○二一年度不派发中期股息及不进行资本公积
金转增股本的议案》
    截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，按照中国内地会计准则编制的未经审计的
合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 672,081 千元，每股收益约人民币


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0.2198 元；按照香港地区会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占
溢利约人民币 673,714 千元，每股收益约人民币 0.220 元。

     根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，
经本公司董事认真研究，同意 2021 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金
转增股本。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过了《关于银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法
（试行）的议案》
     根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和
国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号）及
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》（中国银

行间市场交易商协会公告〔2021〕第 43 号），为进一步规范公司在银行间债券市
场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，同时保护市场参与者合法权益，
本公司结合实际，制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（试
行）》。

     经本公司董事认真研究，审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披

露管理办法（试行）》（全文已登载于上交所网站 http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                      四川成渝高速公路股份有限公司董事会

                                                 二○二一年八月二十六日




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