证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2021-043


        四川成渝高速公路股份有限公司
    第七届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：
    （一）审查通过了《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行
股份及支付现金购买资产事宜的议案》
    四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）拟发行股份及支
付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交通建设公司”）变
更为有限责任公司后的 100.00%股权。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持
有的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股
东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）及《委托
管理协议》（以下简称“委托管理协议”）。根据上海证券交易所股票上市规则，
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该交易将构成本公司的关联交易。
    鉴于关联交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排
将以后续协商的协议为准，故本公司董事会暂未提请召开股东大会会议审议相关
事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关
联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议审议与本次关联交易相关的所
有议案。本次交易是否能够完成尚存在不确定性，本公司将根据相关法律和监管
规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    有关详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站发布的《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及
支付现金购买资产事宜暨关联交易公告》。
    经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
    1、提呈本次会议的购买资产协议。
    2、提呈本次会议的委托管理协议。
    3、本次关联交易是本公司经营发展所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                               二○二一年十月二十日




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