证券代码：601107           证券简称：四川成渝        公告编号：2022-003




        四川成渝高速公路股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

    经本公司董事认真研究，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公
司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、
江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购
ICA IC TA ASTALDI üncü Boaz Kprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm

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ve letme A. 公司 51%股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权
的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年
8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关
联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。
    本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事
会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关
联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        四川成渝高速公路股份有限公司董事会
                                               二○二二年一月二十七日




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