证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2022-019




        四川成渝高速公路股份有限公司

    第七届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2022 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司代行董事会秘书及财务总监
郭人荣先生列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审查通过了如下议案：

    （一）审查通过了《关于二○二二年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审查通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。

    详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易

                                    1
所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>的公告》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                       四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                               二○二二年四月二十八日




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