四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”）
        独立董事关于公司高级管理人员的聘任
                  及其薪酬的独立意见


    我们作为四川成渝高速公路股份有限公司第七届董事会的独立
董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》等有关规定，在我们所了解的事实范围内，经认真审核，我们对
公司第七届董事会第二十三次会议审议的关于高级管理人员的聘任
及其薪酬的事项发表独立意见如下：
    1、同意聘任姚建成先生为公司董事会秘书，聘任姚建成先生、
黄伟超先生为本公司联席公司秘书。
    2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教育背景
等状况符合所聘岗位的任职资格要求。
    3、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定。
    4、同意本次聘任的高级管理人员的薪酬方案，本次薪酬方案是
按照相关规定并结合公司的实际情况而制订，薪酬方案的审议程序符
合《公司章程》等有关规定。




                              1