证券代码：601107          证券简称：四川成渝         公告编号：2022-032



        四川成渝高速公路股份有限公司

    第七届监事会第二十次会议决议公告

       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第二十次会议于 2022 年 6 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审查通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于审查转让成渝租赁 44.95%股权的议案》
    为进一步优化本公司资产结构，聚焦主营业务，本公司拟向蜀道资本控股集
团有限公司（以下简称“蜀道资本”）转让成渝融资租赁有限公司（以下简称“成
渝租赁”）44.95%股权（以下简称“本次交易”）。于本次交易完成后，本公司
仅通过全资子公司信成香港投资有限公司（以下简称“信成香港”）持有成渝租
赁 25.05%股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。
    根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市
规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），
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上述交易构成本公司关联交易，须遵守联交所及上交所上市规则有关申报、公告
及独立股东批准的规定。有关该关联交易详情请参阅本公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于转让成渝租赁 44.95%
股权暨关联交易公告》。
    经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
    1.同意提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道资本控股集
团有限公司股权转让协议》及相关文件（包括不限于评估报告、审计报告）。
    2.本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小
股东利益的情形。
    本议案尚需本公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         四川成渝高速公路股份有限公司监事会
                                                 二○二二年六月三十日




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