四川成渝：四川成渝第七届董事会第二十五次会议决议公告2022-08-10
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-037
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名陈朝雄先生为本公司第七届董事会董事候选人
及建议董事酬金的议案》
根据本公司控股股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意
见，同意提名陈朝雄先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自临时
股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
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本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提名薛敏女士为本公司第七届董事会董事候选人及
建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意
见，同意提名薛敏女士为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自临时股东
大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议
酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于提名张清华先生为本公司第七届独立非执行董事候
选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司董事会提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意
见，同意提名张清华先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期
自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连
选连任。建议酬金方案为：固定酬金每年人民币 8 万元整（含税）。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》；
经本公司董事会认真研究，同意召开临时股东大会，以寻求公司股东批准本
次会议以上议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹
备临时股东大会的一切工作。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二二年八月九日
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附件：
董事候选人及独立董事候选人简历
薛敏女士，43 岁，硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会交通运输司民航
处主任科员、基础产业司公路水路处副处长，阿里巴巴集团政府事务高级专家，
香港铁路有限公司中国内地拓展副总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公
司战略发展部副总经理等职务。现任西藏招商交建电子信息有限公司党支部书记、
北京速通科技有限公司董事。
陈朝雄先生，56 岁，大学本科，高级会计师。曾任广元市交通运输局财务科
科长，四川交投新能源有限公司董事、财务总监，四川交投运务传媒有限公司财
务总监、工会主席，四川交投商贸有限公司董事长（法定代表人），四川交投实
业有限公司总经理助理，蜀道交通服务集团有限责任公司总经理助理，四川蜀交
商贸有限公司董事长。现任蜀道交通服务集团有限责任公司总经理助理。
张清华先生，47 岁，毕业于西南交通大学，桥梁与隧道工程博士学位；桥梁
工程教授。曾任中铁四局集团有限公司助理工程师，项目总工；历任西南交通大
学讲师、副教授、教授。现任西南交通大学土木工程教授、桥梁工程系副主任。
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