证券代码：601107           证券简称：四川成渝       公告编号：2022-041



       四川成渝高速公路股份有限公司

 第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 月 25 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    （二）会议通知、会议资料已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
    （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
    （四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于截至二○二二年六月三十日止六个月未经审计的
财务报告、二○二二年半年度报告及其摘要等的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于二○二二年度不派发中期股息及不进行资本公积

金转增股本的议案》

    截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，按照中国境内会计准则编制的未经审计的
合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 483,355.44 千元，每股收益约人民

                                    1
币 0.1581 元；按照香港会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢
利约人民币 485,663 千元，每股收益约人民币 0.159 元。

    根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况，经本公司
董事认真研究，同意 2022 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于<融资管理办法>的议案》
    为规范本公司及所属企业融资行为，加强融资管控，降低融资成本，防范融
资风险，维护公司整体利益，本公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制
订《融资管理办法》。

    经本公司董事认真研究，审议通过了《融资管理办法》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于<公司债券信息披露管理制度>的议案》
    为规范本公司发行公司债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，同时
保护市场参与者合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办
法》等法律法规，结合《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规
定，制订《公司债券信息披露管理制度》。

    经本公司董事认真研究，审议通过了《公司债券信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于<内部控制管理暂行办法><内部控制手册>的议案》
    为进一步完善内部控制体系建设，保障公司业务稳健发展，本公司根据《企
业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《公司章程》制订《内部控
制管理暂行办法》《内部控制手册》。

    经本公司董事认真研究，审议批准了《内部控制管理暂行办法》《内部控制
手册》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                     2
特此公告。


                 四川成渝高速公路股份有限公司
                            董事会

                    二○二二年八月二十五日




             3