证券代码：601107          证券简称：四川成渝        公告编号：2022-054



        四川成渝高速公路股份有限公司

  第七届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    （二）会议通知、会议材料已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
    （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
    （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席
了会议。
    （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审查通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于二○二二年第三季度报告的议案》
    根据中国境内及香港有关法律、法规、上市规则和本公司《公司章程》的规
定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项：
    1、提呈本次会议的按照境内会计准则和有关规定编制的截至 2022 年 9 月
30 日未经审计的 2022 年第三季度报告。
    2、关于对本公司 2022 年第三季度报告编制的审核意见：
    本公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
                                   1
所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    有关详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站发布的《四川成渝 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于提名本公司第八届监事会监事候选人及建议监事酬
金的议案》
    根据本公司主要股东提名，监事会同意提名罗茂泉、凌希云、王峣、高莹为
本公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。第八届监
事会成员的任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
    监事会同意第八届监事会的建议酬金方案如下：罗茂泉先生不因其监事职务，
但因其在本公司担任管理职务而在本公司领取酬金，按照政府和本公司规定的统
一标准执行；凌希云先生、王峣先生及高莹女士不因其监事职务在本公司领取酬
金；职工监事不因其监事职务，但因其在本公司担任管理职务而在本公司领取酬
金，按照政府和本公司规定的统一标准执行。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。本公司所有非职工监事候选人将以累积投票
方式选举产生。


    特此公告。


                                           四川成渝高速公路股份有限公司
                                                      监事会
                                              二○二二年十月二十七日




                                    2
附件：


                        第八届监事会候选人简历


    罗茂泉先生，57 岁，毕业于四川大学法学院法学专业。历任四川省交通厅政
策研究室干部，四川成绵（乐）高速公路建设指挥部办公室副主任、主任、人事
处处长、分党组成员、副指挥长、分党组书记、指挥长，交通建设公司董事、城
北公司董事、成雅分公司总经理、成雅油料公司董事、本公司第七届董事会执行
董事及副总经理等职务。现任本公司第七届监事会主席。
    凌希云先生，58 岁，毕业于上海海运学院水运管理系，本科学历，高
级会计师。历任四川成南高速公路有限责任公司财务处副处长（主持工作）、
处长，四川成南高速公路有限责任公司财务部经理，四川成南高速公路有限
责任公司（川中片区）财务部经理，四川智能交通系统管理有限公司总会计师，
省交投集团财务融资资产部副部长，资产审计部副部长（主持工作）、部
长，审计法务部部长、内控审计委员会办公室主任，财务管理部（资金中心）
部长、财务融资委员会办公室主任，副总会计师，职工监事。现任蜀道集团
副总会计师、财务共享中心主任，本公司第七届监事会监事。
    王峣先生，49 岁，先后毕业于四川大学中文系、西南财经大学法学院，研究
生学历。历任川高公司行政办公室秘书科科长，行政办公室副主任、主任，人力
资源部经理，省交投监事工作部部长、内控法务监事工作部部长。现任蜀道集团
内控法务部部长、四川省交通建设集团股份有限公司监事、本公司第七届监事会
监事。
    高莹女士，34 岁，大学本科。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办
公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董
事会办公室）高级经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事、浙江上三高
速公路有限公司监事，本公司第七届监事会监事。




                                  3