中银（成都）律师事务所
关于四川成渝高速公路股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的




成都中银（2022）第 052-1118 号
 2022 年 11 月




                                 www.zhongyinlawyer.com
致：四川成渝高速公路股份有限公司
    北京中银（成都）律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师刘小碧、李舒驹出席并见证
了公司 2022 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规
范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”
之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本
次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    公司于 2022 年 10 月 27 日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2022 年 11 月 1 日在《上
海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开
2022 年第五次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议
审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按
照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已
发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编
制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明
了会议审议事项的详情。
    本次会议的现场会议于 2022 年 11 月 18 日下午 15 时 00 分在四川省成都市
武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长甘勇义先
生主持。本次会议的网络投票时间为 2022 年 11 月 18 日，其中通过上海证券交
易所交易系统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，
通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 9:15-15:00。
    基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
    出席本次股东大会的人员包括：（1）公司的股东和股东代理人共 8 人，所
持表决权股份总数为 1,792,740,078 股（包括 H 股共 80,587,218 股），约占公
司有表决权股份总数的 58.623444%；（2）公司的董事、监事、董事候选人、监
事候选人、董事会秘书及高级管理人员（3）公司聘请的境内律师及公司董事会
邀请的其他人士。
    经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》等的规定。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东
和股东代理人审议并通过了以下议案：
    非累计投票表决议案：
    1、《关于甘勇义先生董事酬金的议案》；
    2、《关于李文虎先生董事酬金的议案》；
    3、《关于马永菡女士董事酬金的议案》；
    4、《关于游志明先生董事酬金的议案》；
    5、《关于薛敏女士董事酬金的议案》；
    6、《关于吴新华先生董事酬金的议案》；
    7、《关于李成勇先生董事酬金的议案》；
    8、《关于陈朝雄先生董事酬金的议案》；
    9、《关于余海宗先生董事酬金的议案》；
    10、《关于晏启祥先生董事酬金的议案》；
    11、《关于步丹璐女士董事酬金的议案》；
    12、《关于张清华先生董事酬金的议案》；
    13、《关于罗茂泉先生监事酬金的议案》；
    14、《关于凌希云先生监事酬金的议案》；
    15、《关于王峣先生监事酬金的议案》；
    16、《关于高莹女士监事酬金的议案》；
    17、《关于职工代表监事酬金的议案》。
    累计投票表决议案：
    18.01、《选举甘勇义先生为本公司第八届董事会执行董事》；
    18.02、《选举李文虎先生为本公司第八届董事会执行董事》；
    18.03、《选举马永菡女士为本公司第八届董事会执行董事》；
    18.04、《选举游志明先生为本公司第八届董事会执行董事》；
    18.05、《选举薛敏女士为本公司第八届董事会执行董事》；
    18.06、《选举吴新华先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
    18.07、《选举李成勇先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
    18.08、《选举陈朝雄先生为本公司第八届董事会非执行董事》；
   19.01、《选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
   19.02、《选举晏启祥先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
   19.03、《选举步丹璐女士为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
   19.04、《选举张清华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事》；
   20.01、《选举罗茂泉先生为本公司第八届监事会监事》；
   20.02、《选举凌希云先生为本公司第八届监事会监事》；
   20.03、《选举王峣先生为本公司第八届监事会监事》；
   20.04、《选举高莹女士为本公司第八届监事会监事》。
    以上议案均为普通决议议案。
    在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监
票。计票结果显示上述议案均获通过。
    基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第五次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序
和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，
合法有效。